Sinocare Inc. — Board/Management Information 2012

Jun 13, 2012

证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2012-014

三诺生物传感股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十一次会议 于 2012 年 6 月 12 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2012 年 6 月 1 日通过 书面方式送达所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生、车宏莉女士（兼任副总经理）、王世敏先生（兼任副 总经理）、张帆先生、袁洪先生、周智广先生、唐红女士，会议由董事长李少波 先生（兼任总经理）召集并主持，公司监事宁桂春女士、昌凯君女士、谭莉女士， 公司董事会秘书王飞先生（兼任财务总监）列席了会议。本次会议采用通讯方式 表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”） 及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定。

本次会议经审议，通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。 同意公司用募集资金置换截止 2012 年 4 月 30 日先行投入的自筹资金，置换 金额为人民币 12,466,952.86 元。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

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2012 年 6 月 13 日