Sinocare Inc. — Board/Management Information 2012

Apr 24, 2012

证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2012-005

长沙三诺生物传感技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

长沙三诺生物传感技术股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十 次会议于 2012 年 4 月 22 日下午 2：30 在长沙世纪金源大饭店会议室召开。本次 会议的通知已于 2012 年 4 月 12 日通过书面方式送达所有董事。应出席本次会议 的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生、车宏莉女士（兼 任副总经理）、王世敏先生（兼任副总经理）、张帆先生、袁洪先生、周智广先 生、唐红女士，会议由董事长李少波先生（兼任总经理）召集并主持，公司监事 宁桂春女士、昌凯君女士、谭莉女士，公司董事会秘书王飞先生（兼任财务总监） 列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决。会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及《长沙三诺生物传感技术股份有限公司章程》的规定。

本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

1 、审议通过《公司 2011 年度总经理工作报告》 审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过《公司 2011 年度董事会工作报告》

公司独立董事周智广先生、袁洪先生和唐红女士向董事会提交了《独立董事 2011年度述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上进行述职。《独立董事2011 年度述职报告》具体内容详见2012年4月24日中国证监会指定的创业板信息披露 媒体。

该报告需提交公司 2011 年度股东大会审议。 审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 3 、审议通过《公司 2011 年度财务决算报告》

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该报告尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。 审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4 、审议通过《公司 2011 年度利润分配方案》

与会董事认真听取并审议通过了《长沙三诺生物传感技术股份有限公司2011 年度利润分配方案》。经审计，公司2011年度实现主营业务收入209,473,957.43元， 实现归属母公司所有者的净利润88,161,354.01元，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，提取公积金13,224,203.10元，2011年度公司实现可供股东分配的利 润74,937,150.90 元，加上年初未分配利润10,488,769.47元，2011年末可供股东分 配利润为85,425,920.37元。

决定以2012年3月19日公司上市后总股本88,000,000股为基数，每10股派发现 金红利5.00元（含税），共计派送现金红利44,000,000.00元（含税），占2011年度 实现的可供股东分配利润的58.72%，占2011年末可供股东分配利润的51.51%， 累计剩余未分配利润41,425,920.37元，结转至下年度。2011年度，公司不进行资 本公积金转增股本。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

该报告尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。 审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5 、审议通过《关于聘任 2012 年度会计师事务所的议案》

决定继续聘任信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司2012年财务报 表审计机构，聘期一年，审计费用40万元。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

该报告尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。 审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6 、审议通过《公司 2012 年度高级管理人员薪酬方案》

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7 、审议通过《关于变更公司名称的议案》

决定将公司名称变更为“三诺生物传感股份有限公司”。

该议案尚需提交公司2011 年度股东大会审议。

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审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 8 、审议通过《公司内幕信息知情人登记制度》

• 《公司内幕信息知情人登记制度》具体内容详见 2012 年 4 月 24 日中国证监

• 会指定的创业板信息披露媒体。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9 、审议通过《公司外部信息使用人管理制度》

• 《公司外部信息使用人管理制度》具体内容详见 2012 年 4 月 24 日中国证监

• 会指定的创业板信息披露媒体。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 10 、审议通过《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理

• 制度》

  • 《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》具体内容

详见2012年4月24日中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11 、审议通过《公司重大信息内部报告制度》

《公司重大信息内部报告制度》具体内容详见2012年4月24日中国证监会指

定的创业板信息披露媒体。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12 、审议通过《公司投资者接待和推广工作制度》

《公司投资者接待和推广工作制度》具体内容详见2012年4月24日中国证监

会指定的创业板信息披露媒体。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13 、审议通过《公司 2012 年第一季度报告全文及正文》

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14 、审议通过《关于召开 2011 年度股东大会的议案》

决定2012年5月18日（星期五）上午9：30在湖南长沙本公司会议室召开2011

年度股东大会，审议相关议案。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。

长沙三诺生物传感技术股份有限公司董事会 2012 年 4 月 24 日

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