Sinocare Inc. — Board/Management Information 2012

Apr 24, 2012

长沙三诺生物传感技术股份有限公司独立董事 对第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》及长沙三诺生物传感技术股份有限公司（以下简称 “公司”）《章程》等相关法律、法规、规章制度，作为独立董事，对于公司第 一届董事会第十次会议审议的相关事项，我们进行了认真审核，基于我们的独立 判断，发表如下独立意见：

一、关于公司 2012 年度高级管理人员薪酬方案的独立意见

《公司 2012 年度高级管理人员薪酬方案》的审议及表决符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规及 规范性文件的规定，程序合法有效。

薪酬方案的内容系依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，并结 合公司的实际经验情况制定，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公 司的持续稳定发展。

我们同意公司 2012 年度高级管理人员薪酬方案。

二、关于公司2011年度利润分配方案的独立意见

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2011年度实现归属母公司 所有者的净利润88,161,354.01元，提取法定盈余公积金13,224,203.10元，2011 年度公司实现可供股东分配的利润74,937,150.90 元，加上年初未分配利润 10,488,769.47元，2011年末可供股东分配的利润为85,425,920.37元。

公司拟以2012年3月19日公司上市后总股本88,000,000股为基数，每10股派 发现金红利5.00元（含税），共计派送现金红利44,000,000.00元，占2011年度 实现的可供股东分配利润的58.72%，占2011年末可供股东分配利润的51.51%，累 计剩余未分配利润41,425,920.37元，结转至下年度。2011年度，公司不进行资 本公积金转增股本。

我们认为董事会2011年度的利润分配方案是基于公司2011年度的经营情况

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和资金情况作出的合理、客观分配，同意提交股东大会审议。

三、关于聘任2012年度会计师事务所的独立意见

信永中和会计师事务所有限责任公司具有证券从业资格，具有上市公司审计 工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的各项专 业报告内容客观、公正，出具的各期审计报告真实地反映了公司的财务状况、经 营成果和现金流量。

为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请信永中和会计师事务所 有限责任公司为公司2012年度审计机构，聘期一年，审计费用40万元。

（以下无正文）

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（本页无正文，为长沙三诺生物传感技术股份有限公司独立董事对第一届董事 会第十次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事签字：

袁 洪 周智广 唐 红

签字日期： 2012年4月22日

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