Sinocare Inc. — Audit Report / Information 2024

Apr 20, 2025

三诺生物传感股份有限公司

2024 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引			页码
鉴证报告			1-2
关于募集资金	2024	年度存放与使用情况的专项报告	1-14

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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025CSAA2B0027 三诺生物传感股份有限公司

三诺生物传感股份有限公司全体股东 ：

我们对后附的三诺生物传感股份有限公司(以下简称三诺生物公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行 了鉴证工作。

三诺生物公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基 础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否 不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算 等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信， 我们的鉴证工 作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，三诺生物公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证 券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了三诺生物公司 2024 年度募集资金 的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供三诺生物公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。

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鉴证报告（续）

XYZH/2025CSAA2B0027 三诺生物传感股份有限公司

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（本页无正文）

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师：

中国 北京 二○二五年四月十八日

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三诺生物传感股份有限公司 关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告

三诺生物传感股份有限公司

关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

1 、 2018 年重组配套募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准三诺生物传感股份有限公司向建投嘉 孚 （上海）投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》【证监许可﹝ 2018 ﹞ 38 】号批准，本公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过 50,265 万元。本公司根据 发行方案已经实际向特定投资者非公开发行人民币普通股（ A 股）股票 27,987,193 股，发 行价格为人民币 17.96 元 / 股，募集资金总额人民币 502,649,986.28 元，扣除各项发行费用人 民币 16,737,999.73 元后，募集资金净额为人民币 485,911,986.55 元。该项募集资金已于 2018 年 2 月 27 日全部到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 2 月 28 日出 具了 XYZH/2018CSA10598 号《验资报告》。本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。

2 、 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意三诺生物传感股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》【证监许可﹝ 2020 ﹞ 2951 】号批准，本公司获准向不 特定对象发行可转换公司债券 5,000,000 张，共计募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，本次募集资金扣除承销及保荐费用人民币 7,000,000.00 元（含税）后， 于 2020 年 12 月 25 日实际收到可转换公司债券募集资金人民币 493,000,000.00 元。本次发行 可转换公司债券募集资金扣除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续 费等其他发行费用合计人民币 3,563,824.29 元，加上承销及保荐费、律师费、审计及验资 费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民 币 597,697.61 元，实际募集资金净额为人民币 490,033,873.32 元。该项募集资金已由信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2020CSAA10028 号《验资报告》。本公司 对募集资金的存放和使用实施专户管理。

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（二） 募集资金以前年度使用金额

1 、 2018 年重组配套募集资金以前年度使用金额情况

2023 年度以前年度实际使用募集资金 484,325,367.21 元，截至 2023 年 12 月 31 日， 募集资金专户实际余额为 18,559,076.04 元。

2023年度以前年度实际使用募集资金484,325,36 募集资金专户实际余额为18,559,076.04元。	7.21元，截至2023年12月31日，
项目	金额（单位：元）
募集资金总额	502,649,986.28
减：各项发行费用	16,737,999.73
募集资金净额	485,911,986.55
减：置换前期自筹资金投入	18,020,600.00
募集资金投资项目使用	466,223,571.54
银行手续费	81,195.67
加：利息收入	16,972,456.70
2023年12月31日余额	18,559,076.04

2 、 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金以前年度使用金额情况

2023 年度以前年度实际使用募集资金 490,794,242.77 元，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资 金专户实际余额为 4,441,037.82 元。

金专户实际余额为4,441,037.82元。
项目	金额（单位：元）
募集资金总额	500,000,000.00
减：各项发行费用	9,966,126.68
募集资金净额	490,033,873.32
减：置换前期自筹资金投入
募集资金投资项目使用	490,781,538.91
银行手续费	12,703.86
加：利息收入	5,201,407.27
2023年12月31日余额	4,441,037.82

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

1 、 2018 年重组配套募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年度实际使用募集资金 18,568,574.17 元，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金已 使用完毕，于 2024 年 8 月 9 日注销募集资金专户。

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三诺生物传感股份有限公司 关于募集资金2024年度使用情况的专项报告
项目	金额（单位：元）
2024年1月1日余额	18,559,076.04
减：募集资金投资项目使用	18,544,744.47
银行手续费	23,829.70
加：利息收入	9,498.13
2024年12月31日余额	0.00

2 、 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年度实际使用募集资金 4,444,210.77 元，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金已 使用完毕，于 2024 年 8 月 9 日注销募集资金专户。

项目	金额（单位：元）
2024年1月1日余额	4,441,037.82
减：募集资金投资项目使用	4,444,210.77
银行手续费
加：利息收入	3,172.95
2024年12月31日余额	0.00

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，根据《三诺生物传感股份有限公 司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、审批、使用、监督 以及信息披露等事项做出了明确的规定。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金 的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

1 、 2018 年重组配套募集资金管理情况

2018 年 3 月，本公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于签署募集资金三 方监管协议的议案》，同意全资子公司三诺健康管理有限公司（以下简称“三诺健康公 司”） 在华融湘江银行股份有限公司长沙分行开设募集资金专项账户（账户号： 81140309000033261 ），并由本公司及三诺健康公司共同与华融湘江银行股份有限公司长沙分 行、中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，开立募集资金专项账户。

2018 年 5 月，本公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更部分募集

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资金专项账户的议案》，同意三诺健康公司在浙商银行股份有限公司长沙分行（以下简称 “浙商银行”）新设募集资金专项账户（账户号： 3310008080120100015950 ），将三诺健康 公司原存放在华融湘江银行股份有限公司长沙分行募集资金专项账户（账户号： 81140309000033261 ）的部分募集资金本息余额转至浙商银行开设的募集资金存储专户， 并由本公司及三诺健康公司共同与浙商银行、中信证券股份有限公司签署《募集资金三 方监管协议》。

2018 年 10 月，本公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更部分募 集资金专项账户的议案》，同意三诺健康公司在招商银行股份有限公司长沙韶山路支行新 设募集资金专项账户（账户号： 731907178910203 ），将三诺健康公司原存放于华融湘江 银行股份有限公司长沙分行的募集资金专户（账户号： 81140309000033261 ）的募集资金 本息余额转至招商银行长沙韶山路支行开设的募集资金存储专户，同时注销三诺健康公 司在华融湘江银行股份有限公司长沙分行开设的原募集资金专项账户，并由本公司及三 诺健康公司共同与招商银行股份有限公司长沙韶山路支行、中信证券股份有限公司签署 《募集资金三方监管协议》。

2019 年，本公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金 专项账户的议案》，同意三诺健康公司在湖南三湘银行股份有限公司（以下简称三湘银行） 新设募集资金专项账户（账户号： 0070010101000000287 ），将三诺健康公司原存放于招商 银行长沙韶山路支行的募集资金专户（账户号： 731907178910203 ）的募集资金本息余额 转至公司在三湘银行开设的募集资金存储专户，同时注销三诺健康公司在招商银行股份 有限公司长沙韶山路支行开设的原募集资金专项账户，并由本公司及三诺健康公司共同 与三湘银行、中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

2020 年，本公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账 户的议案》，同意在三湘银行新设募集资金专项账户（账户号： 0070010101000002616 ），并 将 三 诺 健 康 公司原 存 放 于 三 湘 银 行 的 募 集 资 金 专 户 （ 账 户号 ： 0070010101000000287 ）的募集资金本息余额转至本公司在三湘银行新开设的募集资金存储 专户，同时注销三诺健康公司在三湘银行开设的原募集资金专项账户。

2021 年，智慧健康项目（互联网 + 生物传感 + 健康管理）募集资金已全额使用完毕， 根 据募集 资金管 理制 度，该 项目的 浙商 银行募 集资金 专户 （账户 号： 3310008080120100015950 ）将不再使用，募集资金存放专项账户的销户手续已经全部办理 完毕。

2021 年，本公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专 项账户的议案》，同意在长沙银行股份有限公司东城支行（以下简称“长沙银行东城支 行”）新设募集资金专项账户（账户号： 800000045406000009 ），并将原存放在三湘银行的 募集资金专户（账户号： 0070010101000002616 ）的募集资金本息余额转至本公司在长沙银 行东城支行新开设的募集资金存储专户，同时注销在三湘银行开设的原募集资金专项账 户。

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2024 年，用于 CGMS （连续血糖监测系统）研发及临床验证项目募集资金已全额使 用完毕，根据募集资金管理制度，该项目存放于长沙银行股份有限公司东城支行募集资金 专户（账户号： 800000045406000009 ）将不再使用，募集资金存放专项账户的销户手续已 经全部办理完毕。

2 、 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况

2020 年，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，本公司和保荐机构中信证券 股份有限公司、中国民生银行股份有限公司长沙汇金城支行（以下简称“民生银行”） 签署了《募集资金三方监管协议》，并分别开立了三个募集资金专项账户（账户号： 690567568 、 681678676 、 616678677 ），对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2021 年，补充流动资金项目募集资金已全额使用完毕，根据募集资金管理制度，该 项目的民生银行募集资金专户（账户号： 616678677 ）将不再使用，募集资金存放专项账 户的销户手续已经全部办理完毕。

2021 年，本公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专 项账户的议案》，同意在中国建设银行股份有限公司长沙西京支行（以下简称“建设银行”） 新设募集资金专项账户（账户号： 43050110498500000357 ），并将原存放在民生银行的募集 资金专户（账户号： 690567568 ）的募集资金本息余额转至本公司在建设银行新开设的募 集资金存储专户，同时注销在民生银行开设的原募集资金专项账户。

2023 年， iPOCT （智慧化即时检测）产品产能扩建项目募集资金已全额使用完毕， 根据募集资金管理制度，该项目存放于中国建设银行股份有限公司长沙西京支行募集资金 专户（账户号： 43050110498500000357 ）将不再使用，募集资金存放专项账户的销户手续 已经全部办理完毕。

2024 年， CGMS （连续血糖监测系统）产能建设项目募集资金已全额使用完毕，根 据募集资金管理制度，该项目存放于中国民生银行股份有限公司长沙汇金城支行募集资金 专户（账户号： 681678676 ）将不再使用，募集资金存放专项账户的销户手续已经全部办 理完毕。

上述变更部分募集资金存储专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的 正常运行，募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 监 管协议的履行情况不存在问题。

（二） 募集资金专户存储情况

1 、 2018 年重组配套募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司共开设 1 个募集资金银行专项账户，资金以活期存 款形式存放于银行账户中，募集资金存放账户的存储情况如下：

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单位：元
开户银行	银行账号	存储方式	截止日余额	备注
长沙银行股份有限公司 东城支行	800000045406000009	活期	0.00	已注销
合 计			0.00

2 、 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司共开设 1 个募集资金银行专项账户，资金以活期存 款形式存放于银行账户中，募集资金存放账户的存储情况如下：

单位：元

				单位：元
开户银行	银行账号	存储方式	截止日余额	备注
中国民生银行股份有限 公司长沙汇金城支行	681678676	活期	0.00	已注销
合 计			0.00

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三、 本年度募集资金实际使用情况

2018 年重组配套募集资金使用情况对照表

2024 年度

2018年重组配套募集资金使用情况对照表 2024年度	2018年重组配套募集资金使用情况对照表 2024年度	2018年重组配套募集资金使用情况对照表 2024年度	2018年重组配套募集资金使用情况对照表 2024年度	2018年重组配套募集资金使用情况对照表 2024年度	2018年重组配套募集资金使用情况对照表 2024年度	2018年重组配套募集资金使用情况对照表 2024年度	2018年重组配套募集资金使用情况对照表 2024年度	2018年重组配套募集资金使用情况对照表 2024年度	2018年重组配套募集资金使用情况对照表 2024年度	2018年重组配套募集资金使用情况对照表 2024年度
单位：万元
募集资金总额		48,591.20		本年度投入募集资金总额			1,856.86
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			50,289.40
累计变更用途的募集资金总额		14,340.05
累计变更用途的募集资金总额比例		29.51%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额（1）	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状 态日期	本年度实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
慢性疾病健康管理监测产品产 能扩建项目	是	22,862.47	8,522.42		8,522.42	100.00	2020年3月30日	1,283.71	是	否
智慧健康项目（互联网+生物传 感+健康管理）（注1）	否	25,728.73	25,728.73		25,990.39	101.02	2020年11月30日	不适用	不适用	否
CGMS（连续血糖监测系统）研 发及临床验证项目（注2）	否		15,138.29	1,856.86	15,776.59	104.22	2024年12月1日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		48,591.20	49,389.44	1,856.86	50,289.40			1,283.71
超募资金投向	不适用

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超募资金投向小计
合计		48,591.20	49,389.44	1,856.86	50,289.40			1,283.71
） 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目			公司于2023年4月6日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议并通过《关于募集资金投资项目延 期的议案》。受宏观经济波动等客观因素影响，对CGMS（连续血糖监测系统）研发及临床试验实施过程中带来了一定的影 响。截至目前，CGMS（连续血糖监测系统）国内外注册工作正在按计划实施，预计2024年完成国外临床实验等工作。因 此，公司结合实际情况，经审慎研究，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生 变更的前提下，将“CGMS（连续血糖监测系统）研发及临床验证项目”预计达到可使用状态的日期延长至2024年12月。
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况			在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募集投资项目。根据信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）专项审核，并出具了《三诺生物传感股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（XYZH/2018CSA10636），截至 2018年4月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币1,802.06万元。公司监事会和独立董事对置换事 项发表了同意意见，并经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，中信证券股份有限公司进行了核查，对公司以募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表无异议核查意见，公司已于2018年5月办理完上述募集资金置换手 续。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况			本年公司未使用募集资金进行现金管理。
项目实施出现募集资金节余的 金额及原因	公司在“慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目”建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，同时三诺健康 管理及其全资子公司PTS公司已共同完成新增产能建设。鉴于“慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目”已经基本完成。公司于2020年3月17日召 开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议并通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金部分募投项目结项并将节余募集资金

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	变更用于CGMS（连续血糖监测系统）研发及临床验证项目的议案》，计划将该项目节余募集资金及利息余额变更用于CGMS（连续血糖监测系统） 研发及临床验证项目。上述事项已经2020年4月9日召开的2020年度第一次临时股东大会审议通过。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况	无

• 注 1 ：智慧健康项目（互联网 + 生物传感 + 健康管理）募集资金投资合计数大于募集资金总额系使用了累计收到的银行存款利息所致。

• 注 2 ： CGMS （连续血糖监测系统）研发及临床验证项目承诺投资金额 15,138.29 万元中包含募集资金利息 798.24 万元。

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2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2024 年度

单位：万元

							单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额		49,003.39		本年度投入募集资金总额			444.42
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			49,523.85
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
iPOCT（智慧化即时检测） 产品产能扩建项目	否	25,000.00	25,000.00		25,226.13	100.90	2024年1月1日	不适用	不适用	否
（连续血糖监测系统） CGMS 产能建设项目	否	15,000.00	15,000.00	444.42	15,292.93	101.95	2024年7月1日	不适用	不适用	否
补充流动资金 （注1）	否	9,003.39	9,003.39		9,004.79	100.02	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		49,003.39	49,003.39	444.42	49,523.85
超募资金投向	不适用
超募资金投向小计
合计		49,003.39	49,003.39	444.42	49,523.85

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三诺生物传感股份有限公司 关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	， 1、受宏观经济波动等客观因素影响，人员往来受阻、定制化设备的购置及安装、工程建设等多方面对部分募投项目实 施过程中带来了一定的影响。因此“iPOCT（智慧化即时检测）产品产能扩建项目”、“CGMS（连续血糖监测系统）产能 建设项目”整体实施进度比原计划有所延缓。公司于2023年4月6日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第 二次会议，审议并通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，经过审慎研究，同意公司在募投项目实施主体、实施方 式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟将“iPOCT（智慧化即时检测）产品产能扩建项 目”、“CGMS（连续血糖监测系统）产能建设项目”预计达到可使用状态的日期延长至2024年1月。中信证券股份有限 公司进行了核查，对公司部分募集资金投资项目延期事项发表了无异议核查意见。 2、随着全球CGM市场和技术的不断发展，国内市场对CGM产品的性能要求也在不断提高，公司对该项目工艺、产线 布局进行了优化调整，需要的项目建设周期较长。募投项目“CGMS（连续血糖监测系统）产能建设项目”实施过程中，受 到市场环境、产品注册审批时间、定制化设备的购置安装、验收等多方面因素影响，同时考虑到公司整体CGM产能建设 投入适配市场发展，审慎规划募集资金使用，预计无法在原定时间内达到预定可使用状态。本次募投项目可行性未发生重 大变化，为更好地把控募投项目整体质量，维护公司及全体股东利益，公司结合战略规划及产能利用情况等因素 2024年4月24日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议并通过《关于部分募集资金投资项目 延期的议案》，经审慎研究论证，在不变更募投项目的实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模的情 况下，决定对募投项目“CGMS（连续血糖监测系统）产能建设项目”达到预定可使用状态日期优化延长至2024年7 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	， 变更实施地点的募投项目为iPOCT（智慧化即时检测）产品产能扩建项目、CGMS（连续血糖监测系统）产能建设项目 原建设地址位于公司目前注册地，即湖南省长沙高新技术开发区谷苑路265号，在募投项目实施过程中因公司原有房屋 有限，综合考虑到公司业务发展规划和布局需要，公司新增购置位于长沙市高新区青山路与桐林坳路交会处东南角的土地， 变更后的实施地点可为后续的产能建设提供必要的建设用地资源。2021年4月15日召开第四届董事会第十四次会议，审议 并通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，中信证券股份有限公司进行了核查，对公司变更募集 资金投资项目实施地点事项发表无异议核查意见，变更实施地点后的投资项目已获长沙高新区行政审批服务局备案（长

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	高新管发计[2021]115号、长高新管发计[2021]116号）及长沙市生态环境局环境影响报告表批复（长环评（高新）[2020]25 号）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	本年公司未使用募集资金进行现金管理
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1 ：补充流动资金募集资金投资合计数大于募集资金总额系使用了累计收到的银行存款利息所致。

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四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年重组配套募集资金变更项目情况表

2024 年度

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺 项目	变更后项目拟投入 募集资金总额 (1)	本年度实际投 入金额	截至期末实际累 计投入金额 (2)	截至期末投资进 度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性 是否发生重大变化
CGMS（连续血糖 监测系 统）研发 及临床验证项目	慢性疾病健康 管理监测产品 产能扩建项目	15,138.29	1,856.86	15,776.59	104.22	2024年12月1日	不适用	不适用	否
合计		15,138.29	1,856.86	15,776.59
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			， ） 公司在“慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目”建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定科学审慎地使用募集资金，同时三 诺健康管理及其全资子公司PTS公司已共同完成新增产能建设。因此“慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目”已经基本完成可满足后 续发展需要，公司无需追加本项目的投入。 公司于2020年3月17日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议并通过《关于发行股份购买资产并募集配套资 金部分募投项目结项并将节余募集资金变更用于CGMS（连续血糖监测系统）研发及临床验证项目的议案》。公司独立董事、监事会、 独立财务顾问均对此事项发表了同意意见。 上述事项已经2020年4月9日召开的2020年度第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn 刊登的《关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-021）及相关会议决议公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项 目)			不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用

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五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司募集资金管理制度》等规定办理募集资 金的存放、使用，不存在违规使用募集资金的情形，公司已披露的相关信息也不存在未及 时、真实、准确、完整披露的情形。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二○二五年四月十八日

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