Sinocare Inc. — Audit Report / Information 2020

Jun 22, 2021

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三诺生物传感股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议 于 2021年6月 21日（星期一）上午 10 时在公司会议室召开，作为公司独立董事， 我们参加了此次会议，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修 订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关 法律、法规、规范性文件以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）、《三诺生物传感股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们 本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第十六次会议相 关事项发表独立意见如下：

一、关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格暨回购注销部分限制性 股票的独立意见

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月15日出具的《2020 年度审计报告》（XYZH/2021CSAA10082），公司2020年度实现归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润为17,500.85万元，较2016年度同期（10,385.61 万元）增长68.51%，低于公司《三诺生物传感股份有限公司2017年限制性股票激 励计划（草案）》规定的“2020年度扣除非经常性损益的净利润较2016年度同期 增长不低于160%”的业绩指标考核条件。

根据《三诺生物传感股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》和 《三诺生物传感股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规 定及公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定对激励计划第四个 解锁期的全部限制性股票547,200股进行回购注销，回购价格5.76元/股，回购金 额为3,151,872.00元。

经审查，我们认为：公司回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激 励管理办法》等法律法规及《公司章程》、《三诺生物传感股份有限公司2017年 限制性股票激励计划（草案）》关于回购注销部分限制性股票的相关规定，相关 回购注销程序合法合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，全体

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独立董事一致同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。

二、关于为全资子公司提供担保的独立意见

经审查，我们认为：公司为支持三诺健康整体（包括PTS）的业绩改善，满 足日常经营需要，提高子公司的融资能力，为三诺健康申请的银行综合授信提供 担保（担保方式包括《中华人民共和国担保法》规定的各种方式），担保金额不 超过人民币叁亿元，担保期限自股东大会审议通过之日起三年。三诺健康整体财 务状况较为稳健，目前资产负债率较低，偿债能力较好，后续公司会严格按照有 关法律、法规及公司章程的规定，有效控制公司对外担保风险，同时关注三诺健 康对有关贷款的使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。本次担保授 信不存在反担保情形。本次担保事项不会影响公司的正常运作和业务发展，符合 公司及全体股东利益最大化原则，未损害公司和全体股东的利益，尤其是中小股 东利益，担保风险可控，故同意公司为全资子公司三诺健康提供担保。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会 第十六次会议相关事项发表独立意见》之签署页）

独立董事签字：

袁洪 康熙雄 夏劲松

二〇二一年六月二十一日