Sinocare Inc. — Audit Report / Information 2021

Feb 25, 2021

中信证券股份有限公司

关于三诺生物传感股份有限公司变更部分募集资金专项账户的核查

意见

“ ” “ ” 中信证券股份有限公司（以下简称 中信证券 、 保荐机构 ）作为三诺生物 传感股份有限公司（以下简称“三诺生物”、“公司”）2021 年向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 规定，对三诺生物拟变更部分募集资金专项账户事项进行了审慎核查，并就具体 情况发表核查意见如下：

一、 募集资金存放和管理情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意三 诺生物传感股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2020〕2951 号）的核准，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”） 向不特定对象发行可转换公司债券，共计募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 7,000,000.00 元（含税）后，实际收到可转换公 司债券募集资金人民币 493,000,000.00 元。上述募集资金到位情况业经信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“XYZH/2020CSAA10028”《验 资报告》。三诺生物对上述募集资金设立了专用账户进行管理，并就专项账户存 储管理事项与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议，具体专项账户情况 如下：

开户人名称	开户银行	专户账号	专户用途
三诺生物	中国民生银行股份有限公司长沙汇金城支行	690567568	iPOCT（智慧化即时检测）产品产能扩建项目
三诺生物	中国民生银行股份有限公司长沙汇金城支行	681678676	CGMS（连续血糖监测系统）产能建设项目

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开户人名称	开户银行	专户账号	专户用途
三诺生物	中国民生银行股份有限公司长沙汇金城支行	616678677	补充流动资金

二、本次拟变更部分募集资金专项账户的情况

为加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，维 护良好的银企合作关系，经三诺生物第四届董事会第十三次会议审议通过《关于 变更部分募集资金专项账户的议案》，同意在中国建设银行股份有限公司长沙河 西支行（以下简称“建设银行”）新设募集资金专项账户，并将原存放于中国民生 银行股份有限公司长沙汇金城支行（以下简称“民生银行”）的募集资金专项账户 （账户号：690567568）的募集资金本息余额转存至公司在建设银行新开设的募 集资金存储专项账户，新募集资金账户转入金额以实际转账当日专项账户余额为 准，同时将注销公司在民生银行开设的对应募集资金专项账户。

本次变更部分募集资金存储专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资 金投资项目的正常运行。公司与中国建设银行股份有限公司长沙河西支行、中信 证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

三、本次变更募集资金专项账户的审议程序

（一）三诺生物召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部 分募集资金专项账户的议案》；

（二）公司第四届监事会第十次会议决议，审议通过了《关于变更部分募集 资金专项账户的议案》；

（三）独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项发表了明确同 意的独立意见。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（一）公司本次变更部分募集资金专项账户没有改变募集资金的用途和使用 方向，不会对公司实施募投项目造成不利影响，不存在损害公司和中小股东合法

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利益的情况。

• （二）公司本次变更募集资金专项账户事项已经董事会、监事会审议通过，

• 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。

  • 综上，中信证券对三诺生物变更部分募集资金专项账户事项无异议。

  • （以下无正文）

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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于三诺生物传感股份有限公司 变更部分募集资金专项账户的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

邵才捷 王栋

中信证券股份有限公司

年 月 日

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