Sinocare Inc. — Audit Report / Information 2018

Dec 7, 2018

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2018-102

三诺生物传感股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 7 日分别召 开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于 聘任公司 2018 年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构，聘期一年，审计报酬为 88 万元 人民币（含税），自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审 计从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。自 担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持审计原则，客观、公正、公允地反映公 司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了高质量 的审计服务。

二、履行的审核及审批程序

（一）董事会审议意见

为保持审计工作的连续性，公司董事会拟决定继续聘任信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生 效，聘期一年，审计报酬为88万元人民币（含税）。

（二）监事会审核意见

经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质 能够满足公司财务审计及其他相关专项审计工作的要求，公司本次聘任会计师事 务所的程序符合相关法律、法规的规定，为便于各方顺利开展工作，综合考虑审

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计质量和服务水平，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2018年度审计机构。

（三）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前审核了公司聘任 2018 年度审计机构的相关材料，对该事项进 行了事前认可，同意将其提交公司第三届董事会第三十次会议审议，并在董事会 审议《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》时发表如下独立意见：

经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证 书以及证券、期货相关业务的审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的专 业能力和丰富经验，并且其在 2010 年起至今担任公司审计机构期间，能够严格 遵循国内及国际审计准则，公允地发表审计意见，为公司出具的审计报告能客观、 公正地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次聘请 2018 年度审计机构的审 议程序符合有关法律法规，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司 及广大股东利益的情况。因此，我们一致同意继续聘任其担任公司 2018 年度审 计机构并提交公司股东大会审议。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第三十次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第二十三次会议决议；

• 3、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇一八年十二月八日

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