Sinocare Inc. — Audit Report / Information 2017

Oct 25, 2017

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2017-104

三诺生物传感股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2017 年 10 月 25 日（星期三）上午 11 时在公司会议室召开。本次会议的通知已 于 2017 年 10 月 23 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议 的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为欧阳柏伸先生、周清华女士 和黄绍波先生，会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书黄 安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规 定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：

（一）审议并通过《关于批准公司重大资产重组相关审计报告、备考审阅 报告的议案》

公司监事会批准信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具的 “XYZH/2017CSA20640 号”《Polymer Technology Systems, Inc. 2015 年度、2016 年度、2017 年 1-6 月审计报告》、“XYZH/2017CSA20641 号”《长沙三诺健康管 理有限公司 2016 年 5 月 24 日至 2017 年 6 月 30 日审计报告》、 “XYZH/2017CSA20642 号”《长沙三诺健康管理有限公司 2015 年度、2016 年度、 2017 年 1-6 月模拟审计报告》、“XYZH/2017CSA20643 号”《三诺生物传感股份 有限公司 2016 年度、2017 年 1-6 月备考审阅报告》。有关报告具体内容公司届

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时将与《〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉[171634]号的反 馈意见回复》同时披露。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会 二〇一七年十月二十六日

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