Sinocare Inc. — AGM Information 2021

Jun 23, 2021

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证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2021-054 债券代码：123090 债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会

通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 23 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021 年第一次临时股东 大会的通知》（公告编号：2021-049）。因工作人员疏忽，公告中“附件一、网络 投票程序中的投票代码”以及“附件三、授权委托书”部分内容有误，现对有关 内容更正如下：

更正前：

• 1、附件一“参加网络投票的具体操作流程” 之“一、网络投票程序”1. 普

• 通股的投票代码： 365298 。

• 2、附件三“提案编码1.00 《关于修订<公司章程>的议案》”

更正后：

• 1、附件一“参加网络投票的具体操作流程” 之“一、网络投票程序”1. 普

• 通股的投票代码： 350298 。

• 2、附件三“提案编码1.00 《关于修 改 <公司章程> 部分条款 的议案》”

除上述更正内容外，原公告中的其他内容不变，更正后的通知全文详见附件。 公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

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三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇二一年六月二十四日

附件：《三诺生物传感股份有限公司关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知 （更正后）》。

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附件：

三诺生物传感股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中国人民共和国公司法》和《三诺生物传感股份有限公司章程》的有 关规定，提请三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 六次会议审议，拟于2021年7月9日（星期五）召开2021年第一次临时股东大会， 会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和

《公司章程》的规定。

• 4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 7 月 9 日（星期五）下午 2:30

（2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 7 月

9 日（星期五）9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 7 月 9 日（星期五）9:15 至 15:00 期间的任意时间。

1. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同 时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限 内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。本次股东大

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会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投 票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进 行投票的，以第一次投票结果为准。

1. 本次会议的股权登记日为：2021 年 7 月 1 日（星期四）

7．出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即：截止于 2021 年 7 月 1 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

1. 现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号，公

司 716 会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

• 2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。

其中，议案 1 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。根据《上市公司股东大会 规则》等规定的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开 披露。

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司 于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊 登的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-047）及相关公 告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称 备注

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		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	√
2.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式

1. 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明

书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

1. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、 身份证办理登记手续。

2. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2021 年 7 月 8 日（星期四）17:00 前 送达公司，来信请寄：湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号三诺生物 传感股份有限公司投资者关系部，邮编 410205（来信信封请注明“股东大会” 字样）。

（二）登记时间：2021 年 7 月 1 日-7 月 8 日，每日 9 :00-11: 30、13 :30-17: 00。 （三）登记地址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办

公室

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要 说明的内容和格式详见附件一。

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六、其他事项

1. 本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

2. 会议咨询及联系方式：公司投资者关系部

联系人：黄安国

电 话：0731-8993 5529 传 真：0731-8993 5530

• 地 址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办公室

邮政编码：410205 联系邮箱：investor@sinocare.com

1. 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开

十天前书面提交给公司董事会。

七、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此通知。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十三日

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码： 350298

2. 普通股的投票简称：“三诺投票”

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021 年 7 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 9 日（现场股东大会召开

当日）9:15 至 15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

三诺生物传感股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码:
股东账号:		持股数量:
联系电话:		电子邮箱:
联系地址：
邮编		是否本人参会：
备注：

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附件三:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席三诺生物传感 股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或单位名称：______

委托人身份证或统一社会信用代码：_________

委托人证券账户号码：_________

委托人所持公司股份数量和性质：_____

受托人姓名：___________

受托人身份证号码：___________

受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：

受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。

委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定 做出明确选择，在下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否 则无效,该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则

无效,该项计为弃权票）。

		备注	同意	反对	弃权
提案 编码
	提案名称	打勾的栏目 可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	√
2.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 2、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（委托人为法人的应由法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章）：

年 月 日

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法定代表人证明书（适用于法人股东）

兹证明 先生（女士）系本公司（企业）法定代表人。

公司/企业（盖章） 年 月 日

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