Sinocare Inc. — AGM Information 2020

Mar 17, 2020

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2020-024

三诺生物传感股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中国人民共和国公司法》和《三诺生物传感股份有限公司章程》的有 关规定，经三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三 次会议审议通过，决定于 2020 年 4 月 9 日（星期四）召开 2020 年第一次临时股 东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和

《公司章程》的规定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 9 日（星期四）下午 14:30

• （2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：

• ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4 月

• 9 日（星期四）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

• ② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 9 日（星期四）上

• 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同 时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限 内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。本次股东大

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会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投 票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进 行投票的，以第一次投票结果为准。

• 6、本次会议的股权登记日为：2020 年 4 月 2 日（星期四）

• 7、出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即：截止于 2020

• 年 4 月 2 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

• 8、现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号，公

• 司 716 会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

• 2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 本次发行证券的种类；

• 2.02 发行规模；

• 2.03 可转债存续期限；

• 2.04 票面金额和发行价格；

• 2.05 票面利率；

• 2.06 还本付息的期限和方式；

• 2.07 转股期限；

• 2.08 转股价格的确定；

• 2.09 转股价格的调整及计算方式；

• 2.10 转股价格向下修正条款；

• 2.11 转股股数的确定方式；

• 2.12 赎回条款；

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• 2.13 回售条款；

• 2.14 转股后的股利分配；

• 2.15 发行方式及发行对象；

• 2.16 向原股东配售的安排；

• 2.17 债券持有人会议相关事项；

• 2.18 本次募集资金用途；

• 2.19 担保事项；

• 2.20 评级事项；

• 2.21 募集资金存管；

• 2.22 本次发行方案的有效期；

• 3、审议《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》

• 4、审议《关于<公司公开发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》

• 5、审议《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报

告>的议案》

6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填 补回报措施及相关主体承诺的议案》

• 7、审议《关于<公司未来三年（2020-2022年度）股东回报规划>的议案》

• 8、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

• 9、审议《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

• 10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司

• 债券相关事宜的议案》

• 11、审议《关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户的议案》 12、审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金部分募投项目结项并将节

• 余募集资金变更用于CGMS（连续血糖监测系统）研发及临床验证项目的议案》 13、审议《关于收购全资子公司资产的议案》

• 14、审议《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-014）及相关公告。

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上述议案1-10属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括

股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》等规定的要求，上述议案将对中小投资者的 表决进行单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议 案》	√
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√作为投票 对象的子议 案数（22）
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	可转债存续期限	√
2.04	票面金额和发行价格	√
2.05	票面利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定	√
2.09	转股价格的调整及计算方式	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	转股股数的确定方式	√
2.12	赎回条款	√
2.13	回售条款	√
2.14	转股后的股利分配	√

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2.15	发行方式及发行对象	√
2.16	向原股东配售的安排	√
2.17	债券持有人会议相关事项	√
2.18	本次募集资金用途	√
2.19	担保事项	√
2.20	评级事项	√
2.21	募集资金存管	√
2.22	本次发行方案的有效期	√
3.00	《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》	√
4.00	《关于<公司公开发行可转换公司债券方案的论证分 析报告>的议案》	√
5.00	《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用 可行性分析报告>的议案》	√
6.00	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报 的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》	√
7.00	《关于<公司未来三年（2020-2022年度）股东回报规 划>的议案》	√
8.00	《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》	√
9.00	《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议 案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开 发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
11.00	《关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金 专用账户的议案》	√
12.00	《关于发行股份购买资产并募集配套资金部分募投 项目结项并将节余募集资金变更用于CGMS（连续血 糖监测系统）研发及临床验证项目的议案》	√
13.00	《关于收购全资子公司资产的议案》	√
14.00	《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额 度的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式

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1. 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、 身份证办理登记手续。

3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2020 年 4 月 8 日（星期三）17:00 前送 达公司，来信请寄：湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号三诺生物传 感股份有限公司投资者关系部，邮编 410205（来信信封请注明“股东大会”字 样）。

（二）登记时间：2020 年 4 月 7 日、8 日，每日 9:00-11:30、13:30-17:00。 （三）登记地址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办 公室。

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要 说明的内容和格式详见附件一。

六、其他事项

1. 本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

2. 会议咨询及联系方式：公司投资者关系部

联系人：黄安国、许卉雨

电 话：0731-8993 5529 传 真：0731-8993 5530

地 址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办公室

邮政编码：410205 联系邮箱：investor@sinocare.com

1. 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开

十天前书面提交给公司董事会。

七、备查文件

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• 1、公司第四届董事会第三次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第二次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此通知。

三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇二〇年三月十八日

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：参会股东登记表 附件三：授权委托书

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码：365298

2. 普通股的投票简称：“三诺投票”

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020 年 4 月 9 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 9 日（现场股东大会召开

当日）上午 9:15 至下午 15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

三诺生物传感股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码:
股东账号:		持股数量:
联系电话:		电子邮箱:
联系地址：
邮编		是否本人参会：
备注：

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附件三:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席三诺生物传感 股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或单位名称：____ __

委托人身份证或统一社会信用代码：_________

委托人证券账户号码：_________

委托人所持公司股份数量和性质：_____

受托人姓名：_______ 受托人身份证号码：_________

受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：

受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。

委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定 做出明确选择，在下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否 则无效,该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则 无效,该项计为弃权票）。

		备注		表决意见
提案 编码
	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公 司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债 券方案的议案》	√作为投票对 象的子议案数 （22）
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	可转债存续期限	√
2.04	票面金额和发行价格	√

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2.05	票面利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定	√
2.09	转股价格的调整及计算方式	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	转股股数的确定方式	√
2.12	赎回条款	√
2.13	回售条款	√
2.14	转股后的股利分配	√
2.15	发行方式及发行对象	√
2.16	向原股东配售的安排	√
2.17	债券持有人会议相关事项	√
2.18	本次募集资金用途	√
2.19	担保事项	√
2.20	评级事项	√
2.21	募集资金存管	√
2.22	本次发行方案的有效期	√
3.00	《关于<公司公开发行可转换公司 债券预案>的议案》	√
4.00	《关于<公司公开发行可转换公司 债券方案的论证分析报告>的议 案》	√
5.00	《关于<公司公开发行可转换公司 债券募集资金使用可行性分析报 告>的议案》	√
6.00	《关于公司公开发行可转换公司债 券摊薄即期回报的风险提示与填补 回报措施及相关主体承诺的议案》	√
7.00	《关于<公司未来三年（2020-2022 年度）股东回报规划>的议案》	√

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8.00	《关于<公司前次募集资金使用情 况报告>的议案》	√
9.00	《关于<公司可转换公司债券持有 人会议规则>的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会全 权办理公司公开发行可转换公司债 券相关事宜的议案》	√
11.00	《关于设立公司公开发行可转换公 司债券募集资金专用账户的议案》	√
12.00	《关于发行股份购买资产并募集配 套资金部分募投项目结项并将节余 募集资金变更用于CGMS（连续血 糖监测系统）研发及临床验证项目 的议案》	√
13.00	《关于收购全资子公司资产的议 案》	√
14.00	《关于公司及子公司拟向金融机构 申请综合授信额度的议案》	√

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 2、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（委托人为法人的应由法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章）：

年 月 日

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法定代表人证明书（适用于法人股东）

兹证明 先生（女士）系本公司（企业）法定代表人。

公司/企业（盖章）

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