Sinocare Inc. — AGM Information 2019

Dec 6, 2019

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2019-091

三诺生物传感股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中国人民共和国公司法》和《三诺生物传感股份有限公司章程》的有 关规定，经三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四 十次会议审议通过，决定于 2019 年 12 月 23 日（星期一）召开 2019 年第二次临 时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次： 2019 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和

• 《公司章程》的规定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2019 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:30

• （2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：

• ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 12

• 月 23 日（星期一）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 12 月 23 日（星期一） 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同 时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限 内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。本次股东大

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会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投 票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进 行投票的，以第一次投票结果为准。

• 6、本次会议的股权登记日为：2019 年 12 月 16 日（星期一）

• 7、出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即：截止于 2019

• 年 12 月 16 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

• 8、现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号，公

• 司 716 会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

• 1.01 选举李少波先生为公司第四届董事会非独立董事

• 1.02 选举车宏菁女士为公司第四届董事会非独立董事

1.03 选举洪天峰先生为公司第四届董事会非独立董事

• 1.04 选举李晖先生为公司第四届董事会非独立董事

• 2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

• 2.01 选举袁洪先生为公司第四届董事会独立董事

• 2.02 选举康熙雄先生为公司第四届董事会独立董事

• 2.03 选举夏劲松先生为公司第四届董事会独立董事

以上非独立董事、独立董事均采用累积投票方式选举。独立董事候选人的任

职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

• 3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

• 3.01 选举欧阳柏伸先生为公司第四届监事会非职工代表监事

• 3.02 选举陈春耕先生为公司第四届监事会非职工代表监事

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以上非职工代表监事采用累积投票的方式选举。

• 4、审议《关于第四届董事会独立董事与外部董事津贴的议案》

• 5、审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》

上述议案已经由公司第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十三次 会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第三届董事会第四十次会议决议公告》

（公告编号：2019-088）、《第三届监事会第三十三次会议决议公告》（公告编号： 2019-089）及相关公告。其中议案1、2、3涉及选举非独立董事、独立董事、监 事的事项，采用累积投票的方式选举。

根据《上市公司股东大会规则》等规定的要求，上述议案将对中小投资者的 表决进行单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票提案
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 4人
1.01	选举李少波先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举车宏菁女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举洪天峰先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举李晖先生为公司第四届董事会非独立董事	√

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2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3人
2.01	选举袁洪先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举康熙雄先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举夏劲松先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举欧阳柏伸先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈春耕先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
	非累积投票提案
4.00	《关于第四届董事会独立董事与外部董事津贴的议案》	√
5.00	《关于聘任2019年度审计机构的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式

1. 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明

书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

1. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委

托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、 身份证办理登记手续。

1. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2019 年 12 月 20 日（星期五）17:00 前送达公司，来信请寄：湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号三诺生 物传感股份有限公司投资者关系部，邮编 410205（来信信封请注明“股东大会” 字样）。

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（二）登记时间：2019 年 12 月 19 日、20 日，每日 9:00-11:30、13:30-17:00。

• （三）登记地址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办

• 公室。

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要 说明的内容和格式详见附件一。

六、其他事项

1. 本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

2. 会议咨询及联系方式：公司投资者关系部

联系人：黄安国、许卉雨

电 话：0731-8993 5529 传 真：0731-8993 5530

地 址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办公室

邮政编码：410205 联系邮箱：investor@sinocare.com

1. 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开

十天前书面提交给公司董事会。

七、备查文件

• 1、公司第三届董事会第四十次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第三十三次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此通知。

三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇一九年十二月七日

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：参会股东登记表 附件三：授权委托书

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码：365298

2. 普通股的投票简称：“三诺投票”

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 23 日（现场股东大会召 开当日）上午 9:15，结束时间为 2019 年 12 月 23 日（现场股东大会结束当日） 下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

三诺生物传感股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码:
股东账号:		持股数量:
联系电话:		电子邮箱:
联系地址：
邮编		是否本人参会：
备注：

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附件三:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席三诺生物传感 股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或单位名称：____ __

委托人身份证或统一社会信用代码：_________

委托人证券账户号码：_________

委托人所持公司股份数量和性质：_____

受托人姓名：___________

受托人身份证号码：___________

受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：

受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。

委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定 做出明确选择，在下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否 则无效,该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则 无效,该项计为弃权票）。

		备注	表决意见
提案 编码
	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事 的议案》	应选人数4人
1.01	选举李少波先生为公司第四届董事会非 独立董事	√
1.02	选举车宏菁女士为公司第四届董事会非 独立董事	√
1.03	选举洪天峰先生为公司第四届董事会非 独立董事	√

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1.04	选举李晖先生为公司第四届董事会非独 立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的 议案》	应选人数3人
2.01	选举袁洪先生为公司第四届董事会独立 董事	√
2.02	选举康熙雄先生为公司第四届董事会独 立董事	√
2.03	选举夏劲松先生为公司第四届董事会独 立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表 监事的议案》	应选人数2 人
3.01	选举欧阳柏伸先生为公司第四届监事会 非职工代表监事	√
3.02	选举陈春耕先生为公司第四届监事会非 职工代表监事	√
	非累积投票提案
4.00	《关于第四届董事会独立董事与外部董 事津贴的议案》	√
5.00	《关于聘任2019年度审计机构的议案》	√

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 2、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（委托人为法人的应由法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章）：

年 月 日

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法定代表人证明书（适用于法人股东）

兹证明 先生（女士）系本公司（企业）法定代表人。

公司/企业（盖章）

年 月 日

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