Sinocare Inc. — AGM Information 2017

Jan 24, 2017

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2017-007

三诺生物传感股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

会议召开时间：2017 年 2 月 10 日（星期五）下午 14:30

会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号 716 会议室 召开方式：现场会议与网络投票结合

股权登记日：2017 年 2 月 6 日（星期一）

是否提供网络投票：是

根据《中国人民共和国公司法》和《三诺生物传感股份有限公司章程》的有 关规定，经三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二 次会议审议通过，决定于 2017 年 2 月 10 日（星期五）召开 2017 年第一次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和

4. 《公司章程》的规定。

5. 会议召开时间：

6. （1）现场会议召开时间：2017 年 2 月 10 日（星期五）下午 14:30

7. （2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：

8. ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 2 月

9. 10 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

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② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 2 月 9 日（星期四）下 午 15:00 至 2017 年 2 月 10 日（星期五）下午 15:00 期间的任意时间。

1. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将同时通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通 过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。本次股东大会提 供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中 的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投 票的，以第一次投票结果为准。

2. 本次会议的股权登记日为：2017 年 2 月 6 日（星期一）

3. 出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。即：截止 2017 年 2 月 6 日（星期 一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公 司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人 出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

1. 现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号，公

司会议室

二、会议审议事项

1. 审议《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉 及其摘要的议案》

2. 审议《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉 的议案》

3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的

议案》

上述议案内容详见公司于 2017 年 1 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披 露网站刊登的相关公告：《三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（草

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案）》及其摘要、《三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》和 《三诺生物传感股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号： 2017-005）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理 登记手续；

3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2017 年 2 月 9 日 17:00 前送达公司， 来信请寄：湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号三诺生物传感股份有 限公司投资者关系部，邮编 410205（来信信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2017 年 2 月 7-9 日，每日 9 :00-11: 30、13 :30-17: 00。

（三）登记地址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办 公室。

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项

1. 本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

2. 会议咨询：公司投资者关系部

联系人：黄安国、王 瑞

电 话：0731-8993 5529 传 真：0731-8993 5530

地 址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办公室

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邮政编码：410205 联系邮箱：investor@sinocare.com

1. 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开

十天前书面提交给公司董事会。

六、备查文件

1. 公司第三届董事会第二次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此通知。

三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇一七年一月二十五日

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：参会股东登记表 附件二：授权委托书

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：365298

2. 投票简称：“三诺投票”

3. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
议案1	《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划 （草案）〉及其摘要的议案》	1.00
议案2	《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划管 理办法〉的议案》	2.00
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划 相关事宜的议案》	3.00

• （2）填报表决意见：同意、反对、弃权；

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 2 月 10 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 2 月 9 日下午 15:00，结束时

间为 2017 年 2 月 10 日下午 15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

三诺生物传感股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码:
股东账号:		持股数量:
联系电话:		电子邮箱:
联系地址：
邮编		是否本人参会：
备注：

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附件三:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席三诺生物传感 股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或单位名称：____ _ __ 委托人身份证或统一社会信用代码：____ 委托人证券账户号码：_____ 委托人所持公司股份数：_____ 受托人姓名：____ ___ 受托人身份证号码：__ ______

受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：

受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。 委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定 做出明确选择，在下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否 则无效,该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则 无效,该项计为弃权票）。

序号	议案	议案	同意	反对	弃权
1	《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股 计划（草案）〉及其摘要的议案》
2	《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股 计划管理办法〉的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股 计划相关事宜的议案》
	委托人签名（盖章）：

年 月 日

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法定代表人证明书

兹证明 先生（女士）系本公司（企业）法定代表人。

公司/企业（盖章）

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