Sinocare Inc. — AGM Information 2016

Dec 2, 2016

关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2016-118

三诺生物传感股份有限公司

关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中国人民共和国公司法》和《三诺生物传感股份有限公司章程》的有 关规定，经三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四 十一次会议审议通过，决定于 2016 年 12 月 23 日（星期五）召开 2016 年第四次 临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 股东大会届次：2016 年第四次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和

《公司章程》的规定。

1. 会议召开时间：

2. （1）现场会议召开时间：2016 年 12 月 23 日（星期五）下午 14:30

（2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：

• ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 12

• 月 23 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 12 月 22 日（星期四） 下午 15:00 至 2016 年 12 月 23 日（星期五）下午 15:00 期间的任意时间。

1. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将同时通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通 过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。本次股东大会提 供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中

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的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投 票的，以第一次投票结果为准。

1. 本次会议的股权登记日为：2016 年 12 月 16 日（星期五）

2. 出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。即：截止 2016 年 12 月 16 日（星 期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本 公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理 人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

1. 现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号，公

司会议室

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

2. 1.1 选举李少波先生为公司第三届董事会非独立董事

3. 1.2 选举车宏菁女士为公司第三届董事会非独立董事

   • 1.3 选举蔡晓华先生为公司第三届董事会非独立董事

   • 1.4 选举洪天峰先生为公司第三届董事会非独立董事

4. 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

   • 2.1 选举纪立农先生为公司第三届董事会独立董事

   • 2.2 选举李永国先生为公司第三届董事会独立董事

   • 2.3 选举何斌辉先生为公司第三届董事会独立董事

5. 以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举。独立董事候选人的任职

6. 资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

7. 审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

8. 3.1 选举欧阳柏伸先生为公司第三届监事会股东代表监事

9. 3.2 选举周清华女士为公司第三届监事会股东代表监事

以上非职工代表监事采用累积投票的方式选举。

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1. 审议《关于外部董事与独立董事津贴的议案》

2. 审议《关于聘用 2016 年度会计师事务所的议案》

3. 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

上述议案内容详见公司于 2016 年 12 月 3 日在中国证监会指定创业板信息披 露网站刊登的相关公告：《公司第二届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编 号：2016-111）、《第二届监事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2016-112）、 《〈公司章程〉修订对照说明的公告》（公告编号：2016-117），其中议案 1、议案 2、议案 3 采用累积投票方式选举，议案 6 属于特别决议事项，需由出席本次股 东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理 登记手续；

3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2016 年 12 月 22 日 17:00 前送达公司， 来信请寄：湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号三诺生物传感股份有 限公司投资者关系部，邮编 410205（来信信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2016 年 12 月 21-22 日，每日 9 :00-11: 30、13 :30-17: 00。

（三）登记地址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办 公室。

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

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五、其他事项

1. 本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

2. 会议咨询：公司投资者关系部

联系人：黄安国、王 瑞

电 话：0731-8993 5529 传 真：0731-8993 5530

地 址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办公室

邮政编码：410205 联系邮箱：investor@sinocare.com

1. 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开

十天前书面提交给公司董事会。

六、备查文件

1. 公司第二届董事会第四十一次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此通知。

三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇一六年十二月三日

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：参会股东登记表 附件二：授权委托书

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：365298

2. 投票简称：“三诺投票”

3. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
议案1	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	--
议案1中子议案①	选举李少波先生为公司第三届董事会非独立董事	1.01
议案1中子议案②	选举车宏菁女士为公司第三届董事会非独立董事	1.02
议案1中子议案③	选举蔡晓华先生为公司第三届董事会非独立董事	1.03
议案1中子议案④	选举洪天峰先生为公司第三届董事会非独立董事	1.04
议案2	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	--
议案2中子议案①	选举纪立农先生为公司第三届董事会独立董事	2.01
议案2中子议案②	选举李永国先生为公司第三届董事会独立董事	2.02
议案2中子议案③	选举何斌辉先生为公司第三届董事会独立董事	2.03
议案3	《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》	--
议案3中子议案①	选举欧阳柏伸先生为公司第三届监事会股东代表监事	3.01
议案3中子议案②	选举周清华女士为公司第三届监事会股东代表监事	3.02
议案4	《关于外部董事与独立董事津贴的议案》	4.00

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议案5	《关于聘用2016年度会计师事务所的议案》	5.00
议案6	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	6.00

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权； 对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举 票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票 均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如议案 1，有 4 位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

• 股东可以将票数平均分配给 4 位董事候选人，也可以在 4 位董事候选人中任

• 意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如议案 2，有 3 位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候

• 选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举股东代表监事（如议案 3，有 2 位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

• 股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代

表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

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达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 22 日下午 15:00，结束

时间为 2016 年 12 月 23 日下午 15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：参会股东登记表

三诺生物传感股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称:		身份证号码/统一 社会信用代码:
股东股东账户卡号:		持股数量:
系电话:		电子邮箱:
联系地址:
邮编:		是否本人参会:
备注:

股东签名或盖章:

日期： 年 月 日

参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。

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附件三:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席三诺生物传感 股份有限公司2016年第四次临时股东大会，授托人有权依照本授权委托书的指示 对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的 相关文件。

委托人对授托人的指示如下：

序号	议案	表决结果
	累积投票议案
1	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
	以下子议案采取累积投票，请填写票数（如直接打√，代表将拥 有的投票权数平均分配给对应的候选人）；选举非独立董事的 投票权数=股东所代表的有表决权的股份总数*4。	获得表决票数
1.1	选举李少波先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2	选举车宏菁女士为公司第三届董事会非独立董事
1.3	选举蔡晓华先生为公司第三届董事会非独立董事
1.4	选举洪天峰先生为公司第三届董事会非独立董事
2	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
	以下子议案采取累积投票，请填写票数（如直接打√，代表将拥 有的投票权数平均分配给对应的候选人）；选举独立董事的投票 权数=股东所代表的有表决权的股份总数*3。	获得表决票数
2.1	选举纪立农先生为公司第三届董事会独立董事
2.2	选举李永国先生为公司第三届董事会独立董事
2.3	选举何斌辉先生为公司第三届董事会独立董事
3	《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

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	以下子议案采取累积投票，请填写票数（如直接打√，则代表将 拥有的投票权数平均分配给对应的候选人）；选举股东代表监事 的投票权数=股东所代表的有表决权的股份总数*3。	获得表决票数
3.1	选举欧阳柏伸先生为公司第三届监事会股东代表监事
3.2	选举周清华女士为公司第三届监事会股东代表监事
	非累积投票议案
4	《关于外部董事与独立董事津贴的议案》
5	《关于聘用2016年度会计师事务所的议案》
6	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

（说明：在各表决结果栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表

示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，受托人可自行投票。）

委托人姓名（名称）及签章：______ 委托人身份证或营业执照号码：____ 委托人持股数：_______ 委托人证券账号：_______ 被委托人签名：______ 被委托人身份证号码：__________ 委托日期：

注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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