Sinocare Inc. — AGM Information 2015

Apr 7, 2015

关于召开 2014 年度股东大会的提示性公告

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2015-024

三诺生物传感股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中国人民共和国公司法》和《三诺生物传感股份有限公司章程》的有 关规定，经三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 九次会议审议通过，决定于 2015 年 4 月 10 日（星期五）召开 2014 年度股东大 会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 股东大会届次：2014年度股东大会

2. 股东大会的召集人：2015年3月13日公司召开第二届董事会第十九次会议 审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》，决定于2015年4月10日（星期五） 召开2014年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

1. 会议召开的日期、时间：

2. （1）现场会议召开时间：2015 年 4 月 10 日（星期五）下午 14:30

3. （2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：

4. ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 4 月

10 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

• ② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 4 月 9 日（（星期四）

• 下午 15:00 至 2015 年 4 月 10 日（星期五）下午 15:00 期间的任意时间。

• 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

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6. 出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为：2015 年 4 月 7 日（星期二）

于股权登记日 2015 年 4 月 7 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师。

（4）其他相关人员。

1. 会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号，公司四

楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于〈公司 2014 年度董事会工作报告〉的议案》

2. 审议《关于〈公司 2014 年度监事会工作报告〉的议案》

3. 审议《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》

4. 审议《关于〈公司 2014 年年度报告全文〉及其摘要的议案》

5. 审议《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》

6. 审议《关于公司〈2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉

的议案》

1. 审议《关于〈2014 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项

审核说明〉的议案》

1. 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

2. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

3. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

4. 审议《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》

5. 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》

6. 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉部分条款的议案》

7. 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉部分条款的议案》

8. 审议《关于制定〈重大投资与经营决策管理制度〉的议案》

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上述议案中，除第 2、11 项议案已经公司第二届监事会第十五次会议审议通 过外，其余议案均已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过；

上述第 8 项议案属于特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的三分之二以上通过；

上述议案具体内容详见公司于 2015 年 3 月 17 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站上刊登的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理 登记手续；

3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2015 年 4 月 9 日 17:00 前送达公司， 来信请寄：湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号三诺生物传感股份有 限公司投资者关系部，邮编 410205（来信信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2015 年 4 月 8 日、9 日，每日 9 :00—11: 30、13 :30—17: 00。 （三）登记地点：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办 公室。

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码：365298

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1. 投票简称：“三诺投票”

2. 投票时间：2015 年 4 月 10 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

3. 在投票当日，“三诺投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

议的议案总数。

1. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

2. （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

3. （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，

4. 1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的委托价 格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序	议案内容	对应申报价
100	所有议案	100.00
1	《关于〈公司2014年度董事会工作报告〉的议案》	1.00
2	《关于〈公司2014年度监事会工作报告〉的议案》	2.00
3	《关于公司2014年度财务决算报告的议案》	3.00
4	《关于〈公司2014年年度报告全文〉及其摘要的议案》	4.00
5	《关于公司2014年度利润分配预案的议案》	5.00
6	《关于公司〈2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告〉的议案》	6.00
7	《关于〈2014 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情 况的专项审核说明〉的议案》	7.00
8	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	8.00
9	《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》	9.00
10	《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》	10.00
11	《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》	11.00
12	《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》	12.00
13	《关于修订〈关联交易管理制度〉部分条款的议案》	13.00

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14	《关于修订〈对外担保管理制度〉部分条款的议案》	14.00
15	《关于制定〈重大投资与经营决策管理制度〉的议案》	15.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 4 月 9 日（星期四）下午 15:00

至 2015 年 4 月 10 日（星期五）下午 15:00 期间的任意时间。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

1. 投票注意事项

2. （1）互联网投票时间不受交易时段限制，在 2015 年 4 月 9 日 15:00 至 2015

3. 年 4 月 10 日 15:00 期间的任意时间内都可投票；

4. （2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准； （3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

5. （4）同一表决权既通过深圳证券交易所交易系统投票又通过深圳证券交易

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所互联网投票系统投票，以第一次投票为准；

• （5）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

• 投票结果查询

通过互联网投票的投资者可于投票当日下午 18:00 点后登陆深交所互联网 投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投 票结果。

五、其他事项

1. 本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

2. 会议咨询：公司投资者关系部

联系人：公司董事会秘书-黄安国、证券事务代表-王瑞

电 话：0731-8993 5529 传 真：0731-8993 5530

地 址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办公室

邮政编码：410205 联系邮箱：investor@sinocare.com

1. 现场出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，

以便验证入场。

六、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 2015年4月8日

附件一：《三诺生物传感股份有限公司 2014 年度股东大会参会股东登记表》 附件二：《授权委托书》

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附件一：

三诺生物传感股份有限公司

2014 年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码:
股东账号:		持股数量:
联系电话:		电子邮箱:
联系地址：
邮编		是否本人参会：
备注：

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附件二:

授权委托书

三诺生物传感股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席三诺生物传感 股份有限公司2014年度股东大会，授托人有权依照本授权委托书的指示对本次股 东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文 件。

委托人对授托人的指示如下：

序号	议案	表决意见
1	《关于〈公司2014年度董事会工作报告〉的议案》
2	《关于〈公司2014年度监事会工作报告〉的议案》
3	《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
4	《关于〈公司2014年年度报告全文〉及其摘要的议案》
5	《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
6	《关于公司〈2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告〉的议案》
7	《关于〈2014 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情 况的专项审核说明〉的议案》
8	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
9	《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》
10	《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
11	《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》
12	《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》
13	《关于修订〈关联交易管理制度〉部分条款的议案》

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14 《关于修订〈对外担保管理制度〉部分条款的议案》 15 《关于制定〈重大投资与经营决策管理制度〉的议案》

（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示； 弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，受托人可自行投票。）

委托股东签名或签章：__ ___

身份证或营业执照号码：__ _ 委托股东持股数：__ __ 委托人股东账号：_ ____ 受托人签名：___ ___ 受托人身份证号码：__ ___ 委托日期：_ _ 委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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