Sinocare Inc. — AGM Information 2013

Sep 10, 2013

证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2013-044

三诺生物传感股份有限公司 关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《中国人民共和国公司法》和《三诺生物传感股份有限公司章程》的有 关规定，经三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二 十二次会议审议通过，决定于 2013 年 9 月 27 日（星期五）召开 2013 年第二次 临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1．会议时间：2013年9月27日（星期五）上午9时30分

2．会议地点：公司5楼会议室

3．召集人：三诺生物传感股份有限公司董事会

4．股权登记日：2013年9月23日（星期一）

5．表决方式：现场投票

• 6．出席对象

（1）截止2013年9月23日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的 股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

二、会议审议内容

1、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

2、审议《关于选举第二届董事会董事的议案》

• （一）选举非独立董事

1

2.1、关于选举李少波先生为第二届董事会非独立董事的议案

2.2、关于选举车宏莉女士为第二届董事会非独立董事的议案

2.3、关于选举蔡晓华先生为第二届董事会非独立董事的议案

2.4、关于选举洪天峰先生为第二届董事会非独立董事的议案 （二）选举独立董事

2.5、关于选举周智广先生为第二届董事会独立董事的议案

2.6、关于选举袁洪先生为第二届董事会独立董事的议案

2.7、关于选举唐红女士为第二届董事会独立董事的议案

以上非独立董事和独立董事选举分别采用累积投票方式。

3、审议《关于选举第二届监事会监事的议案》

3.1、关于选举宁桂春女士为第二届监事会监事的议案

3.2、关于选举昌凯君女士为第二届监事会监事的议案

以上监事选举采用累积投票方式。

4、审议《关于将部分超募资金转存为定期存款的议案》

5、审议《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

6、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

7、审议《关于制定〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》

上述1、2项议案系第一届董事会第二十二次会议审议通过，3项议案系第一

届监事会第十六次会议审议通过，4、5项议案系第一届董事会第二十次会议审议 通过，6、7项议案系第一届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司在 中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。

三、会议登记方法

1. 登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

2

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2013年9月26日17:00 前送达公司， 来信请寄：湖南省长沙市高新区火炬城集贤路28号三诺生物传感股份有限公司投 资者关系部，邮编410013（信封请注明“股东大会”字样）。

1. 登记时间：2013年9月25日、26日，每日9 :00—11: 30、13 :30—17: 00。

2. 登记地址：长沙市高新区火炬城晶鑫科技园综合楼（集贤路28号）6楼投

资者关系部办公室。

1. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

四、联系方式

联系人：王 瑞 邮政编码：410013

电 话：0731-8819 7298

传 真：0731-8819 7000

联系邮箱：investor@sinocare.com.cn

公司办公地址：长沙国家高新区火炬城集贤路 28 号

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

附：1、《股东参会登记表》

2、《授权委托书》

三诺生物传感股份有限公司董事会 2013年9月11日

3

附件一：

三诺生物传感股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名:	身份证号:
股东账号:	持股数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址：	邮编:
是否本人参会：	备注：

4

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席三诺生物传感 股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。 表决指示：

（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权 用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

1	关于修订《公司章程》部分条款的议案
2	关于选举第二届董事会董事的议案
2.1	关于选举李少波先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.2	关于选举车宏莉女士为第二届董事会非独立董事的议案
2.3	关于选举蔡晓华先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.4	关于选举洪天峰先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.5	关于选举周智广先生为第二届董事会独立董事的议案
2.6	关于选举袁洪先生为第二届董事会独立董事的议案
2.7	关于选举唐红女士为第二届董事会独立董事的议案
3	关于选举第二届监事会监事的议案
3.1	关于选举宁桂春女士为第二届监事会监事的议案
3.2	关于选举昌凯君女士为第二届监事会监事的议案
4	关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案
5	关于将部分超募资金转存为定期存款的议案
6	关于修订《募集资金管理制度》的议案
7	关于制定《股东大会网络投票管理制度》的议案

5

委托股东姓名及签章：_____ 身份证或营业执照号码：___ 委托股东持股数：____ 委托人股票账号：____ 受托人签名：_____ 受托人身份证号码：____ 委托日期：_____

• 注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章。

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