Sinocare Inc. — AGM Information 2013

Feb 4, 2013

证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2013-009

三诺生物传感股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《中国人民共和国公司法》和《三诺生物传感股份有限公司章程》的有 关规定，经三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十 五次会议审议通过，决定于 2013 年 3 月 5 日（星期二）召开 2012 年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1．会议时间：2013年3月5日（星期二）上午9时

• 2．会议地点：公司会议室

• 3．召集人：三诺生物传感股份有限公司董事会

• 4．股权登记日：2013年2月27日（星期三）

• 5．表决方式：现场投票

• 6．出席对象

（1）截止2013年2月27日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的 股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

• 7．会议地点：长沙国家高新区火炬城集贤路28号公司五楼会议室

• 二、会议事项

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（一）本次股东大会审议的议案：

1. 审议《公司 2012 年度董事会工作报告》

2. 审议《公司 2012 年度监事会工作报告》

3. 审议《公司 2012 年度财务决算报告》

4. 审议《公司 2012 年度报告及报告摘要》

5. 审议《公司 2012 年度利润分配方案》

6. 审议《关于聘任公司 2013 年度会计师事务所的议案》

7. （二）公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

上述议案的内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相 关内容。

三、会议登记方法

1. 登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2013 年 3 月 4 日 17:00 前送达公司， 来信请寄：湖南省长沙国家高新区火炬城集贤路 28 号，三诺生物传感股份有限 公司投资者关系部，邮编 410013（信封请注明“股东大会”字样）。

1. 登记时间：2013 年 3 月 1 日、4 日，每日 9 :30—11: 30、13 :30—16: 00。

2. 登记地址：长沙国家高新区火炬城集贤路 28 号 6 楼投资者关系部办公室。

3. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、联系方式

联系人：王 瑞 邮政编码：410013

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公司办公地址：长沙国家高新区火炬城集贤路 28 号

联系邮箱：investor@sinocare.com.cn

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

附：1、《股东参会登记表》

2、《授权委托书》

三诺生物传感股份有限公司董事会 2013 年 2 月 5 日

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附件一：

三诺生物传感股份有限公司

2012 年度股东大会参会股东登记表

姓名/名称		身份证/营业 执照号码
股东账户 卡号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人 参会		备 注

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附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席三诺生物传感 股份有限公司 2012 年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

本次会议议案表决指示：

（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表 示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案名称	表决意见
1	关于公司2012年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2012年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2012年度财务决算报告的议案
4	关于公司2012年度报告及摘要的议案
5	关于公司2012年度利润分配方案的议案
6	关于聘任公司2013年度会计师事务所的议案

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：___

委托股东持股数：____

委托人股票账号：____

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：____ 委托日期：_____

• 注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章。

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