Sinocare Inc. — AGM Information 2012

May 19, 2012

证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2012-011

长沙三诺生物传感技术股份有限公司 2011年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

• 1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

• 2、 本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

长沙三诺生物传感技术股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大 会（以下简称“本次会议”）于2012年5月18日上午9:30在公司五楼会议室以现 场投票的方式召开，本次会议通知于2012年4月24日以公告方式向公司全体股东、 董事、监事以及高级管理人员发出。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李 少波先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人 士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。

出席会议的股东（或股东代表）共10名，代表公司有表决权股份66,279,826 股，占公司有效表决权股份总数的75.31%。

二、议案审议与表决情况

与会股东（或股东代表）认真审议并以现场记名投票表决的方式通过以下议

案：

（一）审议通过了《 2011 年度董事会工作报告》

与会独立董事分别在本次年度股东大会上进行了述职。

表决结果：同意66,279,826股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反 对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持

表决权股份的0%。

（二）审议通过了《 2011 年度监事会工作报告》

表决结果：同意66,279,826股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反 对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持 表决权股份的0%。

（三）审议通过了《 2011 年度财务决算报告》

表决结果：同意66,279,826股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反 对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持 表决权股份的0%。

（四）审议通过了《公司 2011 年度利润分配方案》

经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现主营业务收入 209,473,957.43元，实现归属母公司所有者的净利润88,161,354.01元，根据《公司 法》和《公司章程》的有关规定，提取公积金13,224,203.10元，2011年度公司实 现可供股东分配的利润74,937,150.90 元，加上年初未分配利润10,488,769.47元， 2011年末可供股东分配利润为85,425,920.37元。

公司2011年度的利润分配方案为：拟以2012年3月19日公司上市后总股本 88,000,000股为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派送现金红利 44,000,000.00元（含税），占2011年度实现的可供股东分配利润的58.72%，占2011 年末可供股东分配利润的51.51%，累计剩余未分配利润41,425,920.37元，结转至 下年度。2011年度，公司不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意66,279,826股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反 对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持 表决权股份的0%。

（五）审议通过了《关于聘任 2012 年度会计师事务所的议案》

公司股东大会同意继续聘任信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司 2012年财务报表审计机构，聘期一年，2012年度的审计费用为40万元。

表决结果：同意66,279,826股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反 对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持 表决权股份的0%。

（六）审议通过了《关于变更公司名称的议案》

公司股东大会同意将公司名称变更为“三诺生物传感股份有限公司”，同意 对公司章程及其他制度的相关条款与称谓进行修改，并授权公司董事会办理相应 的公司工商变更登记手续。

表决结果：同意66,279,826股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反 对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持 表决权股份的0%。

三、律师出具的法律意见

北京国枫凯文律师事务所指派律师李薇出席了本次股东大会，进行现场见证 并出具法律意见书，认为公司2011年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员资格及召集人资格、议案表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》 及《股东大会规则》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

• 1、长沙三诺生物传感技术股份有限公司2011年度股东大会决议；

• 2、北京市国枫凯文律师事务所出具的《关于长沙三诺生物传感技术股份有

• 限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

长沙三诺生物传感技术股份有限公司董事会 2012年5月18日