Sinocare Inc. — AGM Information 2012

Apr 24, 2012

证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2012-008

长沙三诺生物传感技术股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经长沙三诺生物传感技术股份 有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议审议通过，决定于 2012 年 5 月 18 日（星期五）召开 2011 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1．会议时间：2012年5月18日（星期五）上午9：30

2．会议地点：公司会议室

3．召集人：长沙三诺生物传感技术股份有限公司董事会

4．股权登记日：2012年5月14日（星期一）

5．表决方式：现场投票

• 6．出席对象

（1）截止2012年5月14日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的 股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议议案

1. 审议《2011年度董事会工作报告》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

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1. 审议《2011年度监事会工作报告》

2. 审议《2011年度财务决算报告》

3. 审议《公司2011年度利润分配方案》

4. 审议《关于聘任2012年度会计师事务所的议案》

5. 审议《关于变更公司名称的议案》

（上述议案已于2012年4月24日发布于证监会指定媒体。）

三、会议登记方法

1.登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2012年5月17日17:00 前送达公司， 来信请寄：湖南省长沙市高新区火炬城集贤路28号长沙三诺生物传感技术股份有 限公司投资者关系部，邮编410013（信封请注明“股东大会”字样）。

2.登记时间：2012年5月16日、17日，每日9 :00—11: 30、13 :30—17: 00。

3.登记地址：长沙市高新区火炬城晶鑫科技园综合楼（集贤路28号）6楼投 资者关系部办公室。

4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 半小时到会场办理登记手续。

四、联系方式

联系人： 王瑞

电话：0731-8416 4629 传真：0731-8890 5123

公司办公地址：长沙市高新区火炬城晶鑫科技园综合楼（集贤路28号） 邮政编码：410013

联系邮箱：investor@sinocare.com.cn

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五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

附：1、《股东参会登记表》

• 2、《授权委托书》

长沙三诺生物传感技术股份有限公司董事会

2012 年 4 月 24 日

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附件一：

长沙三诺生物传感技术股份有限公司

2011 年度股东大会参会股东登记表

姓名:	身份证号:
股东账号:	持股数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址：	邮编:
是否本人参会：	备注：

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附件二

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席长沙三诺生物传感 技术股份有限公司 2011 年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表 决指示：

（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权 用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案名称	表决意见
1	《2011年度董事会工作报告》
2	《2011年度监事会工作报告》
3	《2011年度财务决算报告》
4	《公司2011年度利润分配方案》
5	《关于聘任2012年度会计师事务所的议案》
6	《关于变更公司名称的议案》

委托股东姓名及签章：_______________________

身份证或营业执照号码：_____________________

委托股东持股数:____________________________ 委托人股票账号:____________________________

受托人签名:_________________________________

受托人身份证号码:___________________________

委托日期:___________________________________

• 注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章。

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