Sino Wealth Electronic Ltd. — Share Issue/Capital Change 2013

Jun 4, 2013

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2013-019

中颖电子股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份的数量为56,348,225 股，占公司股本总额的44.02%；实际可上 市流通的股份数量为56,348,225 股，占公司股本总额的44.02%。

2、 本次解除限售股份可上市流通时间为2013 年6 月13 日（星期四）。

一、公司首次公开发行前已发行股份情况

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”） 经中国证券监督管理委员会《关于核准 中颖电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]642号 文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）32,000,000股，发行价格为每股人民 币12.50元。经深圳证券交易所《关于中颖电子股份有限公司人民币普通股股票在创业板上 市的通知》（深证上[2012]176号文）批准于2012年6月13日在深圳证券交易所创业板上市。 公司首次公开发行前股份总额为32,000,000股，发行后股本总额为128,000,000股。

截止公告之日，公司总股本为128,000,000股，公司有限售条件股份数量为96,000,000 股，占公司总股本的75%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除限售股份限售股东承诺情况

本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 和《首次公开发行股票并在创业板之上市公告书》中承诺情况如下：

(1) 本公司股东诚威国际投资有限公司、Win Channel Ltd.、广运投资有限公司、嘉兴 嘉昊九鼎投资中心（有限合伙）、Wealthsmith Group Ltd.、北京商契九鼎投资中心（有限 合伙）、昆吾九鼎投资管理有限公司、北京立德九鼎投资中心(有限合伙)、北京正道九鼎创 业投资有限责任公司承诺：自中颖电子股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转

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让或者委托他人管理在本次发行前持有的中颖电子股份，也不由中颖电子回购该部分股份。

承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

• 2、本次申请解除股份限售的股东严格遵守履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情

• 形。

• 3、本次申请解除限售的股份,均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在

• 违规担保情况。

• 三、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、 本次限售股份可上市流通日为2013 年6 月13 日。

• 2、 本次解除限售股份的数量为56,348,225 股，占公司股份总额的44.02%；实际可上 市流通的股份数量为56,348,225 股，占公司股份总额的44.02%。

• 3、 本次申请解除股份限售的股东人数共计9 名，均为法人股东。

• 4、 本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	所持限售股 份总数	本次解除限 售数量	本次实际上市 流通数量	备注
1	诚威国际投资有限公司	15,823,949	15,823,949	15,823,949
2	WIN CHANNEL LIMITED	14,851,846	14,851,846	14,851,846
3	广运投资有限公司	14,563,859	14,563,859	14,563,859	①
4	嘉兴嘉昊九鼎投资中心（有限合伙）	6,306,163	6,306,163	6,306,163
5	WEALTHSMITH GROUP LTD.	4,388,572	4,388,572	4,388,572
6	昆吾九鼎投资管理有限公司	103,459	103,459	103,459
7	北京商契九鼎投资中心（有限合伙）	103,459	103,459	103,459
8	北京立德九鼎投资中心(有限合伙)	103,459	103,459	103,459
9	北京正道九鼎创业投资有限责任公司	103,459	103,459	103,459
合计		56,348,225	56,348,225	56,348,225

备注：①广运投资有限公司董事张原淙先生现任公司董事，间接持有公司股份。张原淙先生承诺，自公司

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股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内和本人离职后半年内，不转让或者委托他人管理在本次发行 前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在上述锁定期满后，本人在任职期间， 每年直接或间接转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六 个月内不再行买入公司股份，买入后六个月内不再行卖出公司股份。若本人在首次公开发行股票上市之日 起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的本公司股份；在首次 公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本 人直接或间接持有的本公司股份。

本次申请解除限售的股份,均不存在质押和冻结情形。

• 5、 公司董事会承诺：将监督相关股东出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续 披露股东履行股份限售承诺情况。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

(单位:股)

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
2013 年6 月13 日		比例	发行		公积金
	数量			送股		其他	小计	数量	比例(%)
		(%)	新股		转股
								39,651,775	30.97
一、有限售条件股份	96,000,000	75				-56,348,225	-56,348,225
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	6,719,999	5.25				-6,719,999	-6,719,999	0	0
其中：境内法人持股	6,719,999	5.25				-6,719,999	-6,719,999	0	0
境内自然人持股
4、外资持股	89,280,001	69.75				-49,628,226	-49,628,226	39,651,775	30.97
其中：境外法人持股	89,280,001	69.75				-49,628,226	-49,628,226	39,651,775	30.97
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份	32,000,000	25				56,348,225	56,348,225	88,348,225	69.03
1、人民币普通股	32,000,000	25				56,348,225	56,348,225	88,348,225	69.03
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	128,000,000	100						128,000,000	100

五、保荐机构关于本次限售股份上市流通事项的核查意见

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证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2013-019

经核查，国信证券认为：

• 1、中颖电子本次股份限售上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市

• 规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；

• 2、中颖电子本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部

• 门规章、有关规则的要求；

• 3、中颖电子本次解禁限售的股份持有人均严格履行了首次公开发行并上市时作出的承

• 诺；

• 4、截至本核查报告出具之日，中颖电子与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、

• 完整。

国信证券同意中颖电子本次相关解除限售股份在创业板上市流通。

六、备查文件

• 1、限售股份上市流通申请书；

• 2、限售股份上市流通申请表；

• 3、股本结构表（按股份性质统计）；

• 3、限售股份明细数据表；

• 4、国信证券股份有限公司关于中颖电子股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市

流通的核查意见；

• 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中颖电子股份有限公司董事会

二〇一三年六月五日

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