Sino Wealth Electronic Ltd. — Remuneration Information 2018

Mar 29, 2018

中颖电子 董监高薪酬管理办法

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中颖电子股份有限公司

董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法

为进一步完善中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构,加强 对公司董事、监事、高级管理人员薪酬的管理，健全公司全面薪资管理及落实有 效激励，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法 规和《公司章程》的规定，参考国内同产业人力薪酬水平，结合公司实际情况， 制订本办法。

一、本办法适用范围

公司董事、监事、高级管理人员，其中高级管理人员包括总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监、以及公司内部以职等定义的高级管理人员。

二、基本原则

董事、监事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：

1、竞争力原则：公司支付的薪酬与市场同等职位、区域位置收入水平相比具有 竞争力；

2、基础薪酬确定原则：基础薪酬与各岗位职位价值、责任、个人能力、市场薪 酬行情等相结合，体现各岗位对公司的价值,体现“责、权、利”的统一；

3、绩效薪酬确定原则：与公司的经济效益以及完成目标的效率和质量挂钩；

4、激励与约束相并重原则：有奖有罚、奖罚对等。

三、公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、监事和高级管理人员进行考核 以及确定薪酬分配的管理机构。

四、公司董事、监事的薪酬政策,须经股东大会审议通过后方可实施。

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五、董监薪酬、及董监高管薪酬上限规范

1、董、监事薪酬与津贴：

（1）独立董事、监事薪酬：

• ① 为保持独立董事、监事的日常监督与行使职权独立，其薪酬不与公司经

• 营绩效挂勾，采固定年度薪酬。

② 独立董事、未在公司或子公司担任其他职务的董事、监事年度薪酬为人 民币50,000 元（含税，下同），在公司或子公司已担任其他职务的监事年度薪酬 为人民币20,000 元；当下述（2）非独立董事薪酬办法实施时，前述薪酬分别提 高至人民币80,000 元及人民币30,000 元，唯未在公司或子公司担任其他职务的 董事改纳入下述（2）非独立董事薪酬办法计酬。

（2）非独立董事薪酬办法：

非独立董事薪酬与公司盈利规模相关联，按以下条件及办法实施：

• ① 公司年度归属于上市公司的净利润达到人民币2.5 亿以上。

• ② 满足上述①条件后，何时实施授权董事长决定。

• ③ 非独立董事薪酬总额按公司年度归属于上市公司的净利润不高于千分 之六的上限提拨；每年实际提拨比例由董事会薪酬与考核委员会确定后， 报公司董事会、股东大会审议通过。

④ 非独立董事薪酬，由董事会薪酬与考核委员会按其所承担的责任及技术 管理能力确定,并经公司董事会、股东大会审议通过。

（3）董、监事交通津贴费：

• ① 为亲自出席现场董、监事会议及股东大会的董、监事派发交通津贴费。

• （不含通讯参加人员）

• ② 每次派发董、监事交通津贴费，必须由出席现场会议的董、监事亲自签

• 收。

③ 出席现场会议的董、监事交通津贴费为人民币2,000 元/次，在公司(含 子公司)任职的董、监事不派发此津贴费。

（4）董、监事薪酬的派发：

• ① 薪酬金额不与公司盈利规模相关联的董事、监事薪酬每半年派发一次。

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• ② 薪酬金额与公司盈利规模相关联的非独立董事薪酬则于年度结算后，次

• 年派发。

• 2、董、监、高管的薪酬上限规定

董、监、高级管理人员的个人年薪总额，不得超过当年度公司全体员工平均 年薪的10 倍（年薪总额的组成包含薪资、奖金与董、监事薪酬等，但不计入股 权激励所得）。

六、附则

• 1、本办法自股东大会审议通过之日起实施，股东大会授权董事会负责解释。

• 2、本办法未作规定的,适用有关法律、法规和《公司章程》的规定。

• 3、股东大会授权董事会根据有关法律、法规或《公司章程》的修改，修订本办

• 法,报股东大会批准。

中颖电子股份有限公司

2018 年3 月

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