Sino Wealth Electronic Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 17, 2013

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2013-043

中颖电子股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议决 定于2013年9月25日(星期三)下午13点召开公司2013年第一次临时股东大会, 并 已于2013年9月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了公司《关于 召开2013年第一次临时股东大会通知》公告。现根据有关规定，将公司2013年第 一次临时股东大会会议的有关安排再次提示如下：：

• 一、 会议召开的基本情况

• 1、 股东大会届次：2013年第一次临时股东大会；

• 2、 会议召集人：中颖电子股份有限公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十七次会议审议通过了 《提议召开2013年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；

• 4、 会议召开的时间：

• （1）现场会议召开时间：2013年9月25日（星期三）下午13:00；

• （2）网络投票时间：2013年9月24日15:00至2013年9月25日15:00， 其中：

• ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

  • 2013年9月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

• ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：

2013年9月24日下午15:00至2013年9月25日15:00期间的任意时间。

• 5、 股权登记日：2013年9月12日（星期四）；

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• 6、 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开

• （1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议；

• （2） 网络投票：将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权；

• （3） 如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为 准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股 份只能选择其中一种方式。

• 7、 会议出席对象：

• （1） 截至2013年9月12日(星期四)下午15:00深圳证券交易所交易结束，在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司股东；（授权委托书格式见附件一）

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

• 8、 会议召开地点：上海市徐汇区中山西路1525号技贸大厦一楼报告厅； 二、 会议审议事项

• 1、审议《修改公司章程的议案》

• 2、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

• 3、审议《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会独立董事候选人的

• 议案》

• （3.01）选举候选人付宇卓先生为公司第二届董事会独立董事；

• （3.02）选举候选人曾晓洋先生为公司第二届董事会独立董事；

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• （3.03）选举候选人王天东先生为公司第二届董事会独立董事。

• 4、审议《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会非独立董事候选人

• 的议案》

• （4.01）选举候选人傅启明先生为公司第二届董事会非独立董事；

• （4.02）选举候选人宋永皓先生为公司第二届董事会非独立董事；

• （4.03）选举候选人范姜群权先生为公司第二届董事会非独立董事；

• （4.04）选举候选人张原淙先生为公司第二届董事会非独立董事；

• 5、审议《关于公司监事会换届选举及提名第二届监事会非职工代表监事候

• 选人的议案》

（5.01）选举候选人王瑜女士为公司第二届监事会非职工监事；

• （5.02）选举候选人荣莉女士为公司第二届监事会非职工监事。

本次股东大会采取累积投票制进行董事（独立董事和非独立董事的选举将分 别进行表决）、监事的换届选举。

上述议案已于2013年8月15日召开的第一届董事会第十六次会议、2013年9 月9日召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十四次会议审议通 过，具体内容详见8月16日和9月10日中国证监会创业板指定信息披露网站。

三、 现场会议登记办法

• 1、 登记方式

（1）法人股东由其法定代表人出席会议，须持有法人股东的深圳证券账户 卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证；法人股 东委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法人股东营业执照复印件 （盖公章）、法人股东出具盖章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东的 深圳证券账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东出席会议应持本人身份证、深圳证券账户卡；自然人股东 委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、委托人签字或盖章的授权委

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托书、委托人深圳证券账户卡办理登记手续；

（3）股东也可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登 记表》（附件二），以便登记确认。 信函或传真上请注明“股东大会”字样。

2、 登记时间：2013年9月24日上午9:30—11:30、下午13:00—16:30（传真 或信函登记的截止时间为2013年9月24日16:30，以公司接收或签收时间为准）。

3、 登记地点：上海市长宁区金钟路767弄3号中颖电子股份有限公司董事会 办公室。

4、 注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席现场会议签 到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时 到会场办理登记手续；

（3）在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权 的股份总数后，现场登记即告终止。未获现场登记的股东，经确认股东身份证件 有效，可以进入会场旁听，但其人数及所持股份不计入出席现场会议的股东总人 数及有表决权的股份总数。

（4）本次会议不接受电话登记。

四、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如 下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：365327

• 2、投票简称：中颖投票

• 3、投票时间：2013年9月25日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午

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13:00-15:00。

• 3、在投票当日，“中颖投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

• 审议的议案总数。

• 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序 ：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议 案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托 价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累计投票议案外的所有议 案表达相同意见。

每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号	议案	委托价格
总议案		100.00
1	关于《修改公司章程的议案》	1.00
2	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》	2.00
3	《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会独立董事候选 人的议案》
3.01	选举候选人付宇卓先生为公司第二届董事会独立董事	3.01
3.02	选举候选人曾晓洋先生为公司第二届董事会独立董事	3.02
3.03	选举候选人王天东先生为公司第二届董事会独立董事	3.03
4	《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会非独立董事候 选人的议案》
4.01	选举候选人傅启明先生为公司第二届董事会非独立董事	4.01
4.02	选举候选人宋永皓先生为公司第二届董事会非独立董事	4.02

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4.03	选举候选人范姜群权先生为公司第二届董事会非独立董事	4.03
4.04	选举候选人张原淙先生为公司第二届董事会非独立董事	4.04
5	关于公司监事会换届选举及提名第二届监事会非职工代表监事 候选人的议案
5.01	选举候选人王瑜女士为公司第二届监事会非职工监事	5.01
5.02	选举候选人荣莉女士为公司第二届监事会非职工监事	5.02

③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的 议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代 表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的 选举票数。

不采用累积投票制的议案的表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

采用累积投票制的议案的表决意见对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人一投X1票	X1股
对候选人一投X2票	X2股
„	„
合计	该股东持有的表决权总数

对于采用累积投票制的议案（议案3、4、5），股东输入的委托数量为其投向 该候选人的票数，具体规则如下：

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A:如选举非独立董事时，股东持有的选举非独立董事候选人的最大有效表决 权票数为其持有的本公司股数与非独立董事候选人人数（4人）的乘积，股东可 以将持有的有效表决权票数进行分配，分别投给各位候选人，但其投给各位非独 立董事候选人的票数之和不得超过其持有的选举非独立董事的最大有效表决权 票数。

例如：某位股东持有1000股本公司股票，则其持有的选举非独立董事的最大 有效表决权票数为1000×4＝4000 票。其可以将4000票进行平均分配，分别投给 4位非独立董事候选人，每位非独立董事候选人 1000 票；其也可以自由分配， 分别投给 4位非独立董事候选人，但其投给4位非独立董事候选人票数之和不得 超过其持有的选举非独立董事的最大有效表决权票数4000票。

B:如输入的各项议案的选举表决权票数累积超过其持有的该项议案的最大 有效表决权票数，则选票无效。

C:如输入的各项议案的选举表决权票数累积少于其持有的该项议案的最大 有效表决权票数，选票有效，差额部分则被视为放弃投票处理，该差额部分不计 入有效表决票数。

④在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议 案，但不包括累积投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票； 累计投票议案还需另行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为 未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

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1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年9月24日（现场股东大会召开前 一日）下午15:00，结束时间为2013年9月25日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、 其他事项

1、联系方式

联系地址：上海市长宁区金钟路767弄3号

联系人： 潘一德、徐洁敏

电话： 021-61219988

传真： 021-61219989

邮编： 200335

2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开 前十天书面提交给公司董事会。

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• 3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

4、附件一：《授权委托书》

• 5、附件二：《参会股东登记表》

六、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发 重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

二〇一三年九月十七日

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附件一：

授权委托书

中颖电子股份有限公司：

___（委托人）现持有中颖电子股份有限公司（以下简称“中颖 电子”）股份__股。兹全权委托___先生/女士（受 托人）代理本人/本单位出席中颖电子2013 年第一次临时股东大会，并对提交该 次会议审议的所有议案行使如下表决权。如本人/本单位对会议审议事项中未作 具体指示的，则受托人有权按照自己的意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《修改公司章程的议案》
2	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
3	《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会独立董 事候选人的议案》	同意 票数	反对 票数	弃权 票数
3.01	选举候选人付宇卓先生为公司第二届董事会独立董事
3.02	选举候选人曾晓洋先生为公司第二届董事会独立董事
3.03	选举候选人王天东先生为公司第二届董事会独立董事
4	《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会非独立 董事候选人的议案》	同意 票数	反对 票数	弃权 票数
4.01	选举候选人傅启明先生为公司第二届董事会非独立董事
4.02	选举候选人宋永皓先生为公司第二届董事会非独立董事
4.03	选举候选人范姜群权先生为公司第二届董事会非独立董 事
4.04	选举候选人张原淙先生为公司第二届董事会非独立董事
5	《关于公司监事会换届选举及提名第二届监事会非职工 代表监事候选人的议案》	同意 票数	反对 票数	弃权 票数
5.01	选举候选人王瑜女士为公司第二届监事会非职工监事
5.02	选举候选人荣莉女士为公司第二届监事会非职工监事

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证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2013-043

注：

• “ ” “ ” “ ”

• 1. 本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在 同意 、 反对 、 弃权 下面 的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对 有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则 视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。

• 2.选举非独立董事、独立董事和非职工监事的议案填写票数（方法参照本文前述）

• 3.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

• 4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

特此授权！

委托人签名（法人盖章）：

委托人身份证号码或营业执照注册号：

委托人股票帐号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

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附件二：

中颖电子股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会参会股东登记表

2013 年	第一次临时股	东大会参会股	东登记表
股东姓名		身份证号码/营业 执照号码
股东帐户卡号		持股数量
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

附注：

• 1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）

• 2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2013年9月24日16：30之前送达、邮寄 或传真方式到公司，不接受电话登记。

• 3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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