Sino Wealth Electronic Ltd. — Governance Information 2015

Mar 30, 2015

中颖电子 股东大会议事规则修改对照表

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中颖电子股份有限公司

股东大会议事规则修改对照表

根据《公司法》等有关法律、法规及根据《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）的有关要求，则对公司《公司股东大会议事规则》中相对应的条款进行 修订，具体修改内容如下：

条款号	修改和完善前	修改和完善后
第四条	召开股东大会的地点为：公司住 所地所在城市。 股东大会将设置会场，以现场会 议形式召开。公司还可以提供网络、 通讯或其他方式为股东参加股东大 会提供便利。股东通过上述方式参加 股东大会的，视为出席。	召开股东大会的地点为：公司住所 地所在城市。 股东大会将设置会场，以现场会 议形式召开。并应当按照法律、行政 法规、中国证监会或公司章程的规 定，采用安全、经济、便捷的网络和 其他方式为股东参加股东大会提供 便利。股东通过上述方式参加股东大 会的，视为出席。 公司股东大会采用网络或其他 方式的，应当在股东大会通知中明确 载明网络或其他方式的表决时间以 及表决程序。 股东大会网络或其他方式投票 的开始时间，不得早于现场股东大会 召开前一日下午3：00，并不得迟于 现场股东大会召开当日上午9：30， 其结束时间不得早于现场股东大会 结束当日下午3：00。
第五条	本公司召开股东大会时可以根 据需要聘请律师对以下问题出具法	本公司召开股东大会时应当根 据需要聘请律师对以下问题出具法

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中颖电子 股东大会议事规则修改对照表

	律意见： ……	律意见： ……
第九条	监事会或股东决定自行召集股 东大会的，须书面通知董事会。 在股东大会决议作出日，召集 股东持股比例不得低于10％。	监事会或股东决定自行召集股 东大会的，须书面通知董事会，同时 向公司所在地中国证监会派出机构 和证券交易所备案。 在股东大会决议作出日，召集股 东持股比例不得低于10％。 监事会和召集股东应在发出股 东大会通知及发布股东大会决议公 告时，向公司所在地中国证监会派出 机构和证券交易所提交有关证明材 料。
第十条	对于监事会或股东自行召集的 股东大会，董事会和董会秘书将予配 合。	对于监事会或股东自行召集的 股东大会，董事会和董会秘书将予配 合。董事会应当提供股权登记日的股 东名册。董事会未提供股东名册的， 召集人可以持召集股东大会通知的 相关公告，向证券登记结算机构申请 获取。召集人所获取的股东名册不得 用于除召开股东大会以外的其他用 途。
第二十四条	召集人和公司聘请的律师（如 有）将共同对股东资格的合法性进行 验证……	召集人和公司聘请的律师将依 据证券登记结算机构提供的股东名 册共同对股东资格的合法性进行验 证……
第三十一条	…… （六）律师（如有）和计票人、监票 人姓名；	…… （六）律师和计票人、监票人姓名； ……

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	……
第三十三条	召集人应当保证股东大会连续 举行，直至形成最终决议。因不可抗 力等特殊原因导致股东大会中止或 不能作出决议的，应采取必要措施尽 快恢复召开股东大会或直接终止本 次股东大会。	召集人应当保证股东大会连续 举行，直至形成最终决议。因不可抗 力等特殊原因导致股东大会中止或 不能作出决议的，应采取必要措施尽 快恢复召开股东大会或直接终止本 次股东大会，并及时公告。同时，召 集人应向公司所在地中国证监会派 出机构及深圳证券交易所报告。
第三十六条	股东（包括股东代理人）以其所 代表的有表决权的股份数额行使表 决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表 决权，且该部分股份不计入出席股东 大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规 定条件的股东可以征集股东投票权。 征集股东投票权应当符合有关法律 法规以及公司章程的规定。	股东（包括股东代理人）以其所 代表的有表决权的股份数额行使表 决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者 利益的重大事项时，对中小投资者表 决应当单独计票。单独计票结果应当 及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表 决权，且该部分股份不计入出席股东 大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规 定条件的股东可以公开征集股东投 票权。征集股东投票权应当符合有关 法律法规以及公司章程的规定。
第三十八条	公司应在保证股东大会合法、有 效的前提下，可以通过各种方式和途 径，包括提供网络形式的投票平台、 传真等现代信息技术手段，为股东参 加股东大会提供便利。	公司应在保证股东大会合法、有 效的前提下，可以提供网络或其他方 式为股东参加股东大会提供便利。
第四十三条	同一表决权只能选择现场、传真	同一表决权只能选择现场、网络

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	或其他表决方式中的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结 果为准。	或其他表决方式中的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结 果为准。
第四十五条	…… 股东大会对提案进行表决时， 应当由律师（如有）、股东代表与监 事代表共同负责计票、监票，并当场 公布表决结果，决议的表决结果载入 会议记录。 通过网络、传真或其他方式投票 的公司股东或其代理人，有权向公司 要求查验自己的投票结果。	…… 股东大会对提案进行表决时，应 当由律师、股东代表与监事代表共同 负责计票、监票，并当场公布表决结 果，决议的表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的公 司股东或其代理人，有权通过相应的 投票系统查验自己的投票结果。
第四十六条	股东大会结束后，会议主持人应 当宣布每一提案的表决情况和结果， 并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东大 会现场、传真及其他表决方式中所涉 及的公司、计票人、监票人、主要股 东相关各方对表决情况均负有保密 义务	股东大会会议现场结束时间不 得早于网络或其他方式，会议主持人 应当宣布每一提案的表决情况和结 果，并根据表决结果宣布提案是否通 过。 在正式公布表决结果前，股东大 会现场、网络及其他表决方式中所涉 及的公司、计票人、监票人、主要股 东、网络服务方等相关各方对表决情 况均负有保密义务
第四十九条	股东大会决议应当以书面形式 作出，决议中应列明出席会议的股东 和代理人人数、所持有表决权的股份 总数及占公司有表决权股份总数的 比例、表决方式、每项提案的表决结 果和通过的各项决议的详细内容。	股东大会决议应当及时公告，公 告中应列明出席会议的股东和代理 人人数、所持有表决权的股份总数及 占公司有表决权股份总数的比例、表 决方式、每项提案的表决结果和通过 的各项决议的详细内容。 提案未获通过，或者本次股东大

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会变更前次股东大会决议的，应当在 股东大会决议公告中作特别提示。 股东大会通过有关派现、送股或 资本公积转增股本提案的，公司应当 在股东大会结束后 2 个月内实施具 体方案。

中颖电子股份有限公司 董事会 2015 年 3 月 30 日

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