Sino Wealth Electronic Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Sep 5, 2012

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2012-017

中颖电子股份有限公司

关于部分超募资金转回募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证 监许可[2012]642 号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,200 万股，发行价格为人民币12.50 元/股。本次发行募集资金总额为400,000,000.00 元, 扣除发行费用后实际募集资金净额为370,670,643.82 元, 以上募集资金已 于2012 年6 月7 日由上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的《中颖电子股 份有限公司截至2012 年6 月7 日止验资报告》（沪众会字（2012）第 2518 号） 验资确认。公司对募集资金采取了专项账户存储制度。超募资金金额为 145,600,643.82 元。

2012 年6 月28 日公司召开的第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决定使用部分超募资金人民币 25,000,000.00 元用于永久补充流动资金；公司于2012 年7 月12 日将超募资金 25,000,000.00 元转入公司流动资金账户。

2012 年8 月17 日公司召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于将公 司已用于永久补充流动资金的部分募集资金转回募集资金账户的议案》，根据决 议，公司在落实2012 年的半年度利润分配方案前，同意不再继续实施公司第一 届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金议 案》，将已用于永久补充流动资金的25,000,000.00 元转回募集资金账户,在未来 十二个月内公司承诺不再使用超募资金补充流动资金。公司已于 2012 年 8 月31 日将之前用于永久补充流动资金的25,000,000.00 元转回募集资金账户。

公司将之前用于永久补充流动资金的 25,000,000.00 元转回募集资金账户后， 对公司的流动资金不会受到影响。公司将根据《首次公开发行股票并在创业板上 市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创

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证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2012-017

业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1 号—超募资金使 用（修订）》《公司章程》等有关规定的要求，妥善使用募集资金。

2012 年9 月4 日

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