Sino Wealth Electronic Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Jul 3, 2012

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2012-003

中颖电子股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年6 月28 日召开第一 届董事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自 筹资金的议案》。现就以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的相关事宜 公告如下：

一、 募集资金投入和置换情况概述

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证 监许可[2012]642 号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,200 万股，发行价格为人民币12.50 元/股。本次发行募集资金总额为400,000,000.00 元, 扣除发行费用后实际募集资金净额为370,670,643.82 元, 以上募集资金已 于2012 年6 月7 日由上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的《中颖电子股 份有限公司截至2012 年6 月7 日止验资报告》（沪众会字（2012）第 2518 号） 验资确认。

根据2012 年6 月19 日由上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的《中颖 电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（沪众会字（2012） 第 2519 号）鉴证确认，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资 额人民币10,140,586.11 元。上述预先投入募投项目的自筹资金具体情况为：

		募集资金承 诺投资金额 （元）	截止披露日自 有资金已投入 金额（元）
	投资总额 （元）			拟置换金额 （元）
募集资金投资项目
家电微控制芯片及解 决方案技术改造项目	107,560,000.00	107,560,000.00
锂电池管理芯片研发 及产业化项目	63,360,000.00	63,360,000.00	5,192,125.04	5,192,125.04
智能电表微控制芯片 产业化项目	54,150,000.00	54,150,000.00	4,948,461.07	4,948,461.07

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证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2012-003

总计 225,070,000.00 225,070,000.00 10,140,586.11 10,140,586.11

注：中颖电子股份有限公司以自有资金预先投入上述募投项目，没有银行贷款。 二、 募集资金置换先期投入的实施

为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报， 本公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建 设。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，为提高 募集资金使用效率，本公司拟使用募集资金人民币10,140,586.11 元置换上述预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相 改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募 集资金到帐时间不超过6 个月。

三、 公司董事会意见

公司第一届董事会第九次会议审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入 募投项目的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金人民币10,140,586.11 元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

四、 公司独立董事意见

独立董事认为，公司用本次募集资金人民币10,140,586.11 元置换已投入募 集资金投资项目的自筹资金，符合关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有 与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行， 也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目的行为有助于加快募投项目的建设，符合公司发展和全体股 东利益的需要。

因此，同意公司实施以本次募集资金人民币10,140,586.11 元置换已投入 募集资金投资项目的自筹资金。

四、公司监事会意见

公司第一届监事会第七次会议审议认为：公司本次募集资金人民币

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证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2012-003

10,140,586.11 元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金，未违反《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关管理规定。同意上述募 集资金置换事项。

五、保荐机构意见

经核查，国信证券认为中颖电子本次将募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金，符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不 存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。中颖电子上述募集资金使用 行为经公司董事会和监事会审议批准，监事会、独立董事发表明确同意意见，履 行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规中关于创业板上市公司募集资金管 理的有关规定，国信证券同意中颖电子本次以募集资金置换已投入募集资金投资 项目的自筹资金。

六、备查文件

1. 公司第一届董事会第九次会议决议；

2. 公司独立董事关于一届九次董事会相关事项的独立意见；

3. 公司第一届监事会第七次会议决议；

4. 国信证券股份有限公司关于中颖电子股份有限公司用募集资金置换预先投 入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见；

5. 中颖电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

特此公告

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2012 年6 月28 日