Sino Wealth Electronic Ltd. — Capital/Financing Update 2012

May 31, 2012

中颖电子股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

中颖电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,200万股 人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委 员会（证监许可[2012]642号文）核准。

本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上资金 申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。其中，网下初始发行数量 为1,600万股，即本次发行数量的50%；网上发行数量为本次发行数量减去网下最终 发行数量。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》，为了便于投资者 了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承 销商）国信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

• 1、网上路演时间：2012年6月1日(T-1日)14:00－17:00；

• 2、网上路演网址：全景网 (http://rsc.p5w.net)；

• 3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

拟参与本次申购的投资者，请阅读2012年5月25日（T-6日）登载于中国证监会 指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn； 中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国 资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网址（www.sinowealth.com）上的招 股意向书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人：中颖电子股份有限公司

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

2012 年5 月31 日