Sino Wealth Electronic Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 22, 2021

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2021-085

中颖电子股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年11 月22 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监 事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合 的方式召开，2021 年11 月11 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位 监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，实际参加表决监事3 人。 本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监 事会主席荣莉女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于取消2020 年限制性股票激励计划预留权益授予的议 案》

与会监事认为，公司董事会决定取消授予2020 年限制性股票激励计划预留 的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2020 年限制性股票激 励计划（草案）》等相关规定，符合公司实际情况。因此，同意公司取消2020 年限制性股票激励计划预留权益的授予。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于取消2020 年限制性股票激励计划预留权益授予的公告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了《关于控股子公司少数股东股权转让暨关联交易的议案》

公司放弃本次股权优先受让权与关联方形成共同投资关系，公司对芯颖科技 的持股比例维持不变，公司的合并报表范围没有发生变化，不会对公司的财务状 况、经营成果、未来主营业务及持续经营能力造成不利影响，不存在损害上市公 司及中小股东权益的情况。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于控股子公

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证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2021-085

司少数股东股权转让暨关联交易的公告》。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关制度的规 定，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告

中颖电子股份有限公司 监事会

2021 年11 月22 日

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