Sino Wealth Electronic Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 22, 2021

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2021-084

中颖电子股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2021 年11 月22 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第二十会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的 方式召开，2021 年11 月11 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董 事。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。本次会议的召集召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会 董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年12 月修订）》及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部 分条款进行修订。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的 《中颖电子股份有限公司章程》及《章程修订对照表》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年12 月修订）》、《公司 章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《重 大投资和交易决策制度》作出修改，修订后的《重大投资和交易决策制度》详见 中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于取消2020 年限制性股票激励计划预留权益授予的议

案》

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2021-084

《2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》自股东大会审议通过后 12 个月内，预留限制性股票未明确激励对象的，决定取消预留授予的66 万股限 制性股票。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于取消2020 年限制性股票激励计划预留权益授予的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

四、审议通过了《关于控股子公司少数股东股权转让暨关联交易的议案》

基于公司战略规划和经营发展的考虑，公司放弃本次股权优先受让权与关联 方形成共同投资关系，公司对芯颖科技的持股比例维持不变，公司的合并报表范 围没有发生变化，不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务及持续经营 能力造成不利影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于控股子公 司少数股东股权转让暨关联交易的公告》。关联董事宋永皓、傅启明均回避表决， 独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关制度的规 定，本议案尚需提交股东大会审议，控股股东威朗国际集团有限公司将在股东大 会审议本议案时回避表决。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

五、审议通过了《提议召开2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2021 年12 月8 日（星期三）下午14:30 在上海市长宁区金 钟路999 号A 座上海虹桥国际会议中心2 层8 号厅，召开2021 年第一次临时股 东大会，本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2021-084

中颖电子股份有限公司

董事会

2021 年11 月22 日