Sino Wealth Electronic Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 17, 2021

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2021-072

中颖电子股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2021 年9 月17 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第十八会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的 方式召开，2021 年9 月7 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。 本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。本次会议的召集召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会董事以 记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第 三个解锁期可解锁的议案》

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》，董事会认为公司激励计 划预留授予限制性股票的第三个解锁期可解锁条件已达成，同意达到考核要求的 1 名激励对象可解锁限制性股票为10,648 股。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

《关于2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解锁期可解 锁的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

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特此公告

中颖电子股份有限公司

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2021 年9 月17 日