Sino Wealth Electronic Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 19, 2021

独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

中颖电子

中颖电子股份有限公司

独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中 颖电子股份有限公司章程》《中颖电子股份有限公司独立董事工作制度》等法律 法规和规章制度的有关规定，作为中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第四届董事会第 十七次会议相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：

一、 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和独立意见

经核查，截止报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资 金的情况。

二、 关于公司对外提供担保情况的说明和独立意见

经核查，截止报告期末，公司实际担保（包括母公司为子公司）总额是28,500 万元，占公司净资产的23.37%，无违规担保和逾期对外担保情况，不存在涉及诉 讼的担保情况及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。我们认为，公司已制定 《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险 和关联方占用资金风险。

截至本报告期末，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，亦 不存在为其他非关联方提供担保的情况。公司提供的担保及履行的审批程序合法 有效，符合《公司法》、《创业板股票上市规则》以及中国证监会《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》等关于公司提供对外担保的相关规定。

三、 关于2021年半年度关联交易事项的独立意见

截止本报告期末，公司未发生重大关联交易行为。

（以下无正文）

中颖电子 独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

本页为《中颖电子股份有限公司独立董事对第四届董事会第十七次会议相关 事项的独立意见》的签字页，无正文）

独立董事签字：

洪志良：

张兰丁：

阮永平：

年 月 日