Sino Wealth Electronic Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 11, 2021

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2021-060

中颖电子股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2021 年8 月11 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第十六会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的 方式召开，2021 年8 月2 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。 本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。其中董事朱秉濬属于关联董事， 为本次股权激励计划本人，回避对相关议案的表决。本次会议的召集召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会 董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2017 年限制性股票激励计划限制性股票第四个解锁 期可解锁的议案》

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》，董事会认为公司激励计 划首次授予限制性股票的第四个解锁期可解锁条件已达成，同意达到考核要求的 35 名激励对象可解锁限制性股票为287,371 股。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

《关于2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第四个解锁期可解 锁的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

关联董事朱秉濬回避表决。

特此公告

中颖电子股份有限公司

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2021 年8 月11 日