Sino Wealth Electronic Ltd. — Board/Management Information 2021

May 25, 2021

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2021-045

中颖电子股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2021 年5 月25 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合 的方式召开，2021 年5 月18 日，会议通知以电子邮件方式传达各位董事。本次 会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。本次会议的召集召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会董事以记 名投票方式审议通过了以下议案：

• 一、审议通过了《关于拟回购注销2020 年限制性股票激励计划已授予部分限 制性股票的议案》

根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次部分激 励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司拟对本次股权激励计划已授予 限制性股票的激励对象持有的尚未解锁的限制性股票20,000 股进行回购注销。

公司2020 年度股东大会拟审议的《2020 年度利润分配及资本公积金转增股 本预案》，如经通过，公司将在实施2020 年度权益分派后进行回购注销，上述激 励对象的回购注销股份将由20,000 股调整为22,000 股。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见， 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于拟回购注 销2020 年限制性股票激励计划已授予部分限制性股票的公告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

二、 审议通过了《关于修订公司章程的议案》

公司2020 年限制性股票激励计划已授予的激励对象因个人原因离职，根据

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2021-045

相关规定，拟取消部分激励对象的资格并回购注销限制性股票合计20,000 股, 若实施2020 年度权益分派方案，上述激励对象的回购注销股份将调整为22,000 股。公司总股本变更为310,944,802 股。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《中颖电子股份 有限公司章程》及《章程修订对照表》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2021 年5 月25 日