Sino Wealth Electronic Ltd. — Board/Management Information 2021

May 12, 2021

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2021-043

中颖电子股份有限公司

关于增加第四届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年5 月11 日召开第四 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加第四届董事会非独立董事的议 案》，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格 审核后，董事会同意增加张聿先生、张学锋先生为第四届董事会非独立董事候选 人，并兼任董事会战略发展委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述增加董事事项完成后，公司第四届董事会成员中兼任高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于中国证 监会指定信息披露网站上的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项 的独立意见》。

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2021 年5 月11 日

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2021-043

附件：

非独立董事候选人简历

1、张聿先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，曾任中兴通讯股份有限公司南京分公司工程师、LSI Corporation 资深工程 师、Leapfrog Inc 项目主管、四川南山之桥微电子有限公司联合创始人、科胜 讯宽带通讯（上海）有限公司全球副总裁、恩智浦半导体（上海）有限公司机顶 盒业务部全球总经理、PMC-Sierra Inc 全球副总裁兼中国区总裁、北京建信股 权投资基金（有限合伙）执行董事。现任华登投资咨询（北京）有限公司合伙人、 燕麦科技股份有限公司监事、瑞丰光电子股份有限公司董事。

截至公告日，张聿先生不直接和间接持有本公司股票，与公司控股股东、实 际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司 法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所相关规范性文件规定的不得担 任公司董事的情形。不属于失信被执行人。

2、张学锋先生，1972 年出生，中国国籍，毕业于上海铁道大学电气工程系， 学士学位。1998 年进入本公司，现为公司第二事业群总经理。曾担任公司电池 电源事业部副总监及总监等职务。

截至公告日，张学锋先生持有公司股份100,990 股，其中限制性股票限售股 70,000 股,高管锁定股23,242 股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上 股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》及中国 证监会、深圳证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。不属 于失信被执行人。