Sino Wealth Electronic Ltd. — Board/Management Information 2020

May 12, 2020

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2020-035

中颖电子股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2020 年5 月12 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第四次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的 方式召开，2020 年4 月30 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。 本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，实际参加表决董事7 人。本次会 议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅 启明先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》

根据合肥芯颖科技有限公司（以下简称“控股孙公司”）经营发展的需要， 其芯片研发完成后，需要委托以下供应商进行晶圆代工厂流片生产。

1、委托供应商世界先进集成电路股份有限公司（以下简称“世界先进”）进 行晶圆代工厂流片生产，公司同意以上限2,000 万人民币为控股孙公司提供连带 责任保证担保，占公司最近一期（2019 年12 月31 日）经审计合并报表净资产 的比例为2.07%，公司与世界先进没有关联关系。

2、委托供应商和舰芯片制造（苏州）股份有限公司（以下简称“和舰科技”） 进行晶圆代工厂流片生产，公司同意以上限2,000 万人民币为控股孙公司提供连 带责任保证担保，占公司最近一期（2019 年12 月31 日）经审计合并报表净资 产的比例为2.07%，公司与和舰科技没有关联关系。

3、委托供应商联芯集成电路制造（厦门）有限公司（以下简称“联芯”）进 行晶圆代工厂流片生产，公司同意以上限4,000 万人民币为控股孙公司提供连带 责任保证担保，占公司最近一期（2019 年12 月31 日）经审计合并报表净资产 的比例为4.14%，公司与联芯没有关联关系。

公司独立董事发表了明确的同意意见。

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证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2020-035

《关于为控股孙公司提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2020 年5 月12 日

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