Sino Wealth Electronic Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 23, 2020

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2020-027

中颖电子股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2020 年4 月22 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第三次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的 方式召开，2020 年4 月10 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。 本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，实际参加表决董事7 人。本次会 议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅 启明先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2020 年第一季度报告全文》

2020 年第一季度，公司整体经营状况良好，业绩继续保持增长，公司实现 主营业务收入20,166 万元；归属于上市公司股东的净利润4,205 万元。

与会董事审议认为，公司《2020 年第一季度报告全文》的编制程序及内容 格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司2020 年第一季度实际经营情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2020 年第一季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

• 二、审议通过了《关于拟回购注销2017 年限制性股票激励计划第三个解锁期 部分限制性股票的议案》

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次部分激 励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司拟对本次股权激励计划首次授 予限制性股票的激励对象持有的尚未解锁的限制性股票3,992 股进行回购注销。 公司2019 年度股东大会拟审议的《2019 年度利润分配及资本公积金转增股

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证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2020-027

本预案》，如经通过，公司将实施2019 年度权益分派，上述激励对象的回购注销 股份将由3,992 股调整为4,391 股。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，监事会对该报告发表了核查意见， 《关于拟回购注销2017 年限制性股票激励计划第三个解锁期部分限制性股票的 公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司2019 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

公司2019 年度利润分配预案拟进行公积金转增股本方案及已授予的部分限 制性股票回购注销实施后，公司注册资本、股份总数发生变更。基于此，公司对 《公司章程》相对应的条款进行修改。

《中颖电子股份有限公司章程》及《章程修改对照表》具体内容详见中国证 监会指定创业板信息披露网站。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司2019 年年度股东大会审议。

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2020 年4 月23 日

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