Sino Wealth Electronic Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 27, 2017

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-061

中颖电子股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年10 月16 日通过电子 邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《中颖电子 股份有限公司第三届董事会第八次会议通知》；2017 年10 月27 日，公司第三届 董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开，会议应到董事7 名，实到董事7 名，公司部分监事和高级管理人员 列席会议，会议由董事长傅启明先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。出席会议的董事认真审议，形成了如下决议：

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议并一致通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性 股票的议案》

根据公司《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定，本次激 励对象中的3 名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格及部分激励对象因 2016 年度个人考核等级未到达A 等，公司对其持有的尚未解锁的限制性股票 71,180 股进行回购注销。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的公告》详见中 国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议并一致通过《关于2015 年限制性股票激励计划限制性股票第二个 解锁期及（暂缓授予部分）第一个解锁期可解锁的议案》

根据公司《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》，董事会认为公司激励 计划涉及的限制性股票的第二个解锁期及（暂缓授予部分）第一个解锁期可解锁

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证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-061

条件已达成，同意达到考核要求的62 名激励对象可解锁限制性股票为696,016 股。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

《关于2015 年限制性股票激励计划限制性股票第二个解锁期及（暂缓授予 部分）第一个解锁期可解锁的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

董事会经2016 年度股东大会授权，公司2017 年限制性股票激励计划授予登 记完成后，公司总股本由190,176,477 股增至191,039,477 股。

由于在权益分派实施前公司完成了2017 年限制性股票激励计划的授予登 记，致使公司总股本增加至191,039,477 股。根据《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》7.3.14 条，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股 本总额固定不变”的原则，公司将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调 整。

2017 年7 月31 日，公司按最新股本实施了2016 年度权益分派方案，以公 司总股本191,039,477 股为基数，向全体股东每10 股派3.484189 元人民币现金 （含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增0.995482 股。权益分派 实施完毕前公司总股本为191,039,477 股，实施后总股本增至210,057,113 股。

公司3 名激励对象因离职不再具备激励资格及部分激励对象因2016 年度个 人考核等级未到达A 等，公司对其持有的尚未解锁的限制性股票71,180 股进行 回购注销。

鉴于公司股份总数、注册资本发生变更，根据《公司法》等相关规定，董事 会对《公司章程》中部分条款进行相应修改，详细内容如下：

条款号	修改和完善前	修改和完善后
第六条	公司注册资本为人民币 19,017.6477万元。实收资本为人民 币19,017.6477万元。	公司注册资本为人民币 20,998.5933万元。实收资本为人民 币20,998.5933万元。

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证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-061

第十九条 公司股份总数为19,017.6477 万 公司股份总数为 20,998.5933 万 股，公司的股本结构为：普通股 股，公司的股本结构为：普通股 19,017.6477万股，无其他种类股。 20,998.5933 万股，无其他种类股。

根据公司2015 年第一次临时股东大会决议和2016 年度股东大会决议，授权 公司董事会办理限制性股票激励计划相关事宜，包括修改公司章程、办理公司注 册资本的变更登记等，因此本议案无需再提交公司股东大会审议。

《中颖电子股份有限公司章程》及《章程修改对照表》具体内容详见中国证 监会指定创业板信息披露网站。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告

中颖电子股份有限公司 董事会

2017 年10 月27 日

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