Sino Wealth Electronic Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 27, 2017

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-038

中颖电子股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年6 月16 日通过电子 邮件、电话方式向公司全体监事发出《中颖电子股份有限公司第三届监事会第五 次会议通知》；2017 年6 月27 日，公司第三届监事会第五次会议（以下简称“本 次会议”）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席荣莉女士主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。出席会议的监事认真审议，形成了如下决议：

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

公司监事会对本次2017 年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授 予条件进行核实后，认为：

2017 年限制性股票激励计划的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》 等法律、法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计 划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。公司2017 年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，监事会同意公司以2017 年6 月 27 日为授予日，向2017 年限制性股票激励计划的42 名激励对象授予86.30 万 股限制性股票。

本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》，具体内容详见中国证监会 指定创业板信息披露网站。

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证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-038

特此公告。

中颖电子股份有限公司 监事会

2017 年6 月27 日

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