Sino Wealth Electronic Ltd. — Board/Management Information 2017

May 25, 2017

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-030

中颖电子股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年5 月11 日通过电子 邮件、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《中颖电子股份有 限公司第三届董事会第四次会议通知》；2017 年5 月25 日，公司第三届董事会 第四次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场会议的方式召开，会 议应到董事7 名，实到董事7 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议；会议 由董事长傅启明先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席 会议的董事认真审议，形成了如下决议：

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

• 一、审议通过了《中颖电子股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草

• 案）及其摘要》

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

《中颖电子股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详 见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交2016 年度股东大会审议。

二、审议通过了《中颖电子股份有限公司2017 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》

《中颖电子股份有限公司2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

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本议案尚需提请公司2016 年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请中颖电子股份有限公司股东大会授权董事会办理 公司2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了公司2017 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大 会授权董事会办理以下公司2017 年限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量 及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股 票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理 授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；

（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认， 并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于 向深圳证券交易所提出解除限售申请、向中国证券登记结算有限公司申请办理有 关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

（9）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定决定限制性股票激励 计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚 未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限

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售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计 划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法 律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批 准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文 件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构 办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政 府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变 更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款 银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效 期一致。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提请公司2016 年度股东大会审议。

特此公告。

中颖电子股份有限公司 董事会

2017 年5 月25 日

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