Sino Wealth Electronic Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 26, 2017

中颖电子 独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见

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中颖电子股份有限公司

独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规则运作指引》，以及中颖电子股份有限公司（以下简称“公 司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》，作为公司的独立董事，基于独立 判断的立场，对公司第三届董事会第三次会议相关事项进行了认真审议并发表独 立意见如下：

一、 关于调整募集资金进行现金管理额度的议案的独立意见

在保障资金安全的前提下，公司本次调整募集资金进行现金管理额度有利于 提高募集资金的使用效率，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公 司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东 利益的情况。本次调整募集资金进行现金管理额度的决策程序符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业 板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修 订）》、公司《章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

因此，我们同意公司将募集资金进行现金管理额度调整为不超过人民币 5,800万元。

（以下无正文）

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中颖电子 独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见

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本页为《中颖电子股份有限公司独立董事对第三届董事会第三次会议相关事 项的独立意见》的签字页，无正文）

独立董事签字：

洪志良：

王天东：

杨旭波：

年 月 日

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