Sino Wealth Electronic Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 12, 2016

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-060

中颖电子股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年9 月28 日通过电子 邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《中颖电子 股份有限公司第二届董事会第二十三次会议通知》；2016 年10 月11 日，公司第 二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场与通 讯相结合的方式召开，会议应到董事6 名，实到董事6 名，其中董事张原淙先生 以通讯方式参与表决，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长傅 启明先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事 认真审议，形成了如下决议：

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议并一致通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，本次激励对象中的1 名激励 对象因离职及部分激励对象因2015 年度个人考核等级未到达A 等，公司对其持 有的尚未解锁的限制性股票39,174 股进行回购注销。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见中国证监会指定创业板信息披 露网站。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议并一致通过《关于限制性股票激励计划限制性股票第一个解锁期可 解锁的议案》

根据公司《限制性股票激励计划》，董事会认为公司激励计划涉及的限制性 股票的第一个解锁条件已达成，同意达到考核要求的79 名激励对象在第一个解 锁期可解锁限制性股票为793,348 股。

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证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-060

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

《关于限制性股票激励计划限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》详见中

国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2016 年10 月11 日

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