Sino Wealth Electronic Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 26, 2016

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-044

中颖电子股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年7 月12 日通过电子 邮件、电话方式向公司全体监事发出《中颖电子股份有限公司第二届监事会第十 九次会议通知》；2016 年7 月26 日，公司第二届监事会第十九次会议（以下简 称“本次会议”）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3 名，实 到监事3 名。会议由监事会主席胡卉女士主持。本次会议召开的时间、地点、方 式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。出席会议的监事认真审议，形成了如下决议：

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

经2015 年第一次临时股东大会授权，公司限制性股票激励计划授予登记完成 后，注册资本及总股本发生变动。为进一步完善公司治理结构，有效提升公司的法 人治理水平，规范公司行为，保护投资者的利益，根据中国证监会根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的有关规定，则需对《公司 章程》中相对应的条款做出修订。

《中颖电子股份有限公司章程》及《章程修改对照表》具体内容详见中国证 监会指定创业板信息披露网站。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 特此公告。

中颖电子股份有限公司 监事会 2016 年7 月26 日

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