Sino Wealth Electronic Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 18, 2016

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-038

中颖电子股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年7 月4 日通过电子 邮件、电话方式向公司全体监事发出《中颖电子股份有限公司第二届监事会第十 八次会议通知》；2016 年7 月18 日，公司第二届监事会第十八次会议（以下简 称“本次会议”）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3 名，实 到监事3 名。会议由监事会主席胡卉女士主持。本次会议召开的时间、地点、方 式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。出席会议的监事认真审议，形成了如下决议：

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件 进行核实后，认为：

本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法 规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣 布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行 政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、规定的激励对象条件，其 作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

中颖电子股份有限公司 监事会

2016 年7 月18 日

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