Sino Wealth Electronic Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 18, 2016

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-037

中颖电子股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年7 月4 日通过电子邮 件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《中颖电子股 份有限公司第二届董事会第二十次会议通知》；2016 年7 月18 日，公司第二届 董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开，会议应到董事6 名，实到董事6 名，其中董事张原淙先生以通讯 方式参加，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长傅启明先生主 持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事认真审议， 形成了如下决议：

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议并一致通过《关于调整限制性股票授予数量及授予价格的议案》

公司2015 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本173,302,990 股为基 数，向全体股东每10 股派2.00 元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东 每10 股转增1.00 股。根据公司《限制性股票激励计划》，对限制性股票授予数 量和授予价格进行调整。经调整，本次授予限制性股票44,000 股调整为48,400 股，授予价格10.62 元调整为9.47 元。

《关于调整限制性股票授予数量及授予价格的公告》详见中国证监会指定创 业板信息披露网站。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议并一致通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

鉴于参与公司《限制性股票激励计划》的激励对象潘一德先生在首次授予日 2015 年9 月23 日前6 个月存在买卖公司股票情况，公司董事会依据《证券法》、 《创业板信息披露业务备忘录第9 号--股权激励(限制性股票)实施、授予与调

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证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-037

整》、等相关法律规章制度的规定，决议暂缓授予激励对象潘一德先生的限制性 股票。

截止到目前，激励对象潘一德先生的限购期已满，并且满足《限制性股票激 励计划》的全部授予条件。根据公司2015 年第一次临时股东大会的授权，同意 向其授予48,400 限制性股票，授予日为2016 年7 月18 日。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见中国证监会指定创业板信息 披露网站。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告

中颖电子股份有限公司 董事会

2016 年7 月18 日

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