Sino Wealth Electronic Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 20, 2015

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2015-013

中颖电子股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年3 月9 日通过电子邮 件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《中颖电子股 份有限公司第二届董事会第七次会议通知》；2015 年3 月20 日，公司第二届董 事会第七次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开，会议应到董事7 名，实到董事7 名，其中董事张原淙先生以通讯方式 参与表决，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长傅启明先生主 持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事认真审议， 形成了如下决议：

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

• 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议 案》

为提高资金利用效率，合理利用闲置募集资金（包括超募资金），在不影响 公司正常经营的情况下，公司结合实际经营情况，计划使用不超过 4,000 万元 的闲置募集资金和超募资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。投 资期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效，单个投资产品的投资期限不 超过十二个月。

表决结果： 以7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

公司独立董事对该事项发表了独立意见、公司监事会发表了审核意见、保荐 机构出具了专项核查意见。具体内容详见于中国证监会指定的创业板信息披露网 站。

特此公告

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证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2015-013

中颖电子股份有限公司

董事会 2015 年3 月20 日

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