Sino Wealth Electronic Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 20, 2015

• 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2015 014

中颖电子股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年3 月9 日通过电子邮 件、电话方式向公司全体监事发出《中颖电子股份有限公司第二届监事会第七次 会议通知》；2015 年3 月20 日，公司第二届监事会第七次会议（以下简称“本 次会议”）在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事3 名，实到监事3 名，会议由监事会主席胡卉女士主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。出席会议的监事认真审议，形成了如下决议：

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议 案》

公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理，购 买流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月 的投资产品。履行了必要的审批程序。不会影响公司日常资金正常周转需要，不 会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投 资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法、合规， 全体监事一致同意公司此议案。

表决结果： 以3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。 特此公告

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