Sino Wealth Electronic Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 25, 2014

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2014-034

中颖电子股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年8 月11 日通过电子 邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《中颖电子 股份有限公司第二届董事会第四次会议通知》；2014 年8 月25 日，公司第二届 董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开，会议应到董事7 名，实到董事7 名，其中董事张原淙先生、付宇卓 先生以通讯方式参与表决，公司部分监事和高级管理人员列席会议；会议由董事 长傅启明先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的 董事认真审议，形成了如下决议：

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司2014 年半年度报告及摘要的议案》

2014 年上半年，公司坚持贯彻执行年度经营计划，积极开拓市场，实现业 务量不断增长，经营业绩稳步提升。报告期内，营业总收入17,743 万元，同比 增长11.0 %；营业利润 1,237 万元，同比增长11.3 %；净利润 1,205 万元， 同比减少17.3%。

董事会认为，公司《2014 年半年度报告及其摘要》的编制程序及内容格式 符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司2014 年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

《2014 年半年度报告及摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站， 2014 年半年度报告披露提示性公告同时刊登在公司指定的信息披露报刊： 《证 券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2014-034

表决结果： 以7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于<2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》

公司独立董事对该报告发表了独立意见；监事会对该报告发表了核查意见； 《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创 业板信息披露网站。

表决结果： 以7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

特此公告

中颖电子股份有限公司 董事会

二〇一四年八月二十五日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==