Sino Wealth Electronic Ltd. — Board/Management Information 2013

Nov 6, 2013

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2013-050

中颖电子股份有限公司

第一届董事会第十九次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年10 月22 日通过电子 邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《中颖电子 股份有限公司第一届董事会第十九次会议通知》；2013 年11 月6 日，公司第一 届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场会议的方 式召开，会议应到董事7 名，实到董事7 名，公司部分监事和高级管理人员列席 会议；会议由董事长傅启明先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。出席会议的董事认真审议，形成了如下决议：

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》

公司针对上海监管局下发的《关于中颖电子股份有限公司的监管关注函》（沪 证监公司字[2013]299 号）中提出的问题，本着实事求是的原则，严格对照《公 司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》 等内部规章制度，完成了公司治理专项活动各阶段的工作，活动开展情况和问题 整改情况汇报详见中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于加强上市公司治 理专项活动的整改报告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

二〇一三年十一月六日

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