Sino Wealth Electronic Ltd. — Board/Management Information 2013

Sep 9, 2013

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2013-039

中颖电子股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月28日以电子邮件、 信函等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《中颖电子股份有限公司 第一届董事会第十七次会议通知》；2013年9月9日，公司第一届董事会第十七次 会议（以下简称“本次会议”、“会议”）在公司会议室以现场会议方式召开。 会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长傅启明先生主持，公司监事和高 级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规和部门规章以及《中颖电 子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，作出的决议合法、 有效。

出席本次会议的全体董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会独立董事候 选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董 事会提名付宇卓先生、曾晓洋先生、王天东先生为公司第二届董事会独立董事候 选人。（上述候选人简历见附件）

公司独立董事候选人都已经取得深圳证券交易所或上海证券交易所颁发的 独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方 可提交公司股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》 相关公告也同时刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会非独立董事

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证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2013-039

候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事 会提名傅启明先生、宋永皓先生、范姜群权先生、张原淙先生为公司第二届董事 会非独立董事候选人。（上述候选人简历见附件）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。董 事任期自股东大会审议通过且第一届董事会任期届满之日起计算，任期三年。为 确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会成员仍 将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职 务。

第一届董事会成员潘一德先生、陈亚民先生任期届满后将不再担任公司第二 届董事会的董事职务，潘一德先生担任公司的其他职务不变；独立董事陈亚民先 生换届离任后不在公司任职。公司对潘一德先生、陈亚民先生在董事任期间为公 司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一。上述两项议案尚需提交公司股东大会逐项审议。根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定，公司股东大会将以累积投票方式分别表决选举非独立 董事和独立董事。公司独立董事已事前认可了上述两项议案并发表了同意上述两 项议案的独立意见，具体内容详见创业板指定信息披露媒体。

三、 审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提高公司经营效益，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等相 关法律法规和规范性文件的相关规定，公司决定使用部分超募资金人民币2,500 万元永久性补充流动资金，使用超募资金金额占超募资金总额的17.17%。未超过 超募资金总额的20%。

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证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2013-039

公司最近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等 高风险投资；本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。

公司承诺使用超募资金永久性补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、 委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站，本议案已由监事会、独 立董事发表了同意意见， 保荐机构发表了同意的核查意见。本议案需提交股东 大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、 审议通过《提议召开2013年第一次临时股东大会的议案》

经审议，公司定于2013年9月25日(星期三)下午13：00在上海市中山西路1525 号技贸大厦一楼报告厅召开公司2013年第一次临时股东大会，本次股东大会采用 现场会议和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中颖电子股份有限公司

董事会

二〇一三年九月九日

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证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2013-039

附件：董事候选人简历

一、 独立董事候选人简历

1、付宇卓先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔 滨工业大学计算机专业，获得计算机系统与结构博士学位，曾任黑龙江省计算中 心工程师，黑龙江大学电子工程研究所主任工程师，上海交通大学计算机系副教 授，上海集成电路行业协会副理事长单位负责人，加拿大Concordia 大学电子工 程系访问学者，华盛顿大学电子工程系访问学者，现任上海交通大学微电子学院 副院长、教授、国家集成电路人才培养基地上海交通大学基地执行人，上海市经 委集成电路项目组专家，上海市集成电路行业协会常务理事。现任本公司独立董 事。

付宇卓先生不持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以 上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证 监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。并已取得中国证监 会认可的独立董事资格证书。

2、曾晓洋先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国 科学院长春光机所，工学博士，曾任上海市科委技术预见专家，上海微科集成电 路有限责任公司副总经理、技术总监，上海复旦微纳电子有限公司技术总监，现 任复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室副主任，复旦大学微电子学系副 主任，中国电子学会电路与系统分会副主任委员。现任本公司独立董事。

曾晓洋先生不持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以 上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证 监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。并已取得中国证监 会认可的独立董事资格证书。

3、王天东先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，民建会员, 上 海交通大学管理学院博士研究生,中国注册会计师,会计学专业副教授。曾任宁夏

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证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2013-039

大学经济管理学院助教、讲师,上海交通大学MPAcc 办公室业务主管,浙江农林大 学经济管理学院会计学科负责人,讲师。现任浙江农林大学经济管理学院副教授, 浙江环茂自控科技有限公司分管财务工作副总经理,大江股份、开开实业独立董 事。

王天东先生不持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以 上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证 监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。并已取得中国证监 会认可的独立董事资格证书。

二、 非独立董事候选人简历

1、傅启明先生，1958 年出生，中国香港籍，毕业于台湾交通大学电信工程 学系，学士，自1983 年起从事集成电路设计业，历任联华电子股份有限公司集 成电路设计部门设计工程师，飞利浦集成电路设计部门资深工程师，联华电子股 份有限公司集成电路设计部门项目经理，联咏科技股份有限公司商用产品事业部 市场专案企划经理，中颖香港董事、总经理等职务。2002 年加入本公司，现任 本公司董事长，威朗国际董事，中颖科技董事、总经理。

截至公告日，傅启明先生间接持有本公司股份3,157.87 万股，与公司持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中 国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

2、宋永皓先生，1962 年出生，中国香港籍，毕业于台湾科技大学，学士， 自1989 年起从事集成电路设计业，历任联华电子股份有限公司商用产品事业部 集成电路设计工程师、销售经理，联咏科技股份有限公司商用产品事业部销售经 理，迅捷科技股份有限公司副总经理，中颖香港董事、副总经理等职务。2002 年加入本公司，现任本公司董事、总经理，中颖科技副总经理。

截至公告日，宋永皓先生间接持有公司股份648.58 万股，与公司控股股东、 实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

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证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2013-039

关系，不存在受到中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的 情形。

3、范姜群权先生，1965 年出生，中国台湾籍，毕业于台湾中原大学电机工 程研究所，硕士，历任欣象科技集成电路设计工程师，联华电子股份有限公司集 成电路设计资深工程师、副理，联咏科技股份有限公司副理，中颖香港副总经理 等职务，1998 年加入本公司，现任本公司副总经理、中颖科技副总经理。

范姜群权先生不持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5% 以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国 证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

4、张原淙先生，1951 年出生，中国台湾籍，毕业于台湾政治大学企业管理 研究所，硕士，历任台湾工研院电子工业研究所企划工程师，联华电子股份有限 公司产品企划副理、美国业务部经理、商用产品事业部长。2010 年12 月起任本 公司董事、广运投资董事。

截至公告日，张原淙先生间接持有公司股份90.11 万股，与公司控股股东、 实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，不存在受到中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的 情形。

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