Sino Wealth Electronic Ltd. — Board/Management Information 2013

Sep 9, 2013

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2013-040

中颖电子股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月28日以电子邮件、 信函等方式向公司全体监事发出《中颖电子股份有限公司第一届监事会第十四次 会议通知》；2013年9月9日，公司第一届监事会第十四次会议（以下简称“本次 会议”、“会议”）在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实 到监事3名；会议由监事会主席胡卉女士主持。本次会议召开的时间、地点、方 式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规和 部门规章以及《中颖电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，作出的决议合法、有效。

出席本次会议的全体监事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、 审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第二届监事会非职工代表监事 候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中职 工代表监事1名，公司监事会提名王瑜女士、荣莉女士为公司第二届监事会非职 工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过且第一届监事会 任期届满之日起三年。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

以上议案尚须提交公司股东大会审议，并以累积投票方式选举公司监事。上 述两位监事候选人经公司2013年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工 代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会 成员仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行

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证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2013-040

监事的义务和职责。第一届监事会成员陶伟忠先生任期届满后将不再担任公司第 二届监事会的监事职务，其担任公司的其他职务不变，公司对陶伟忠先生在监事 任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、 审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提高公司经营效益，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等相 关法律法规和规范性文件的相关规定，公司拟使用部分超募资金人民币2,500万 元永久性补充流动资金，本次超募资金使用是公司首次使用超募资金，超募资金 使用金额占超募资金总额的17.17%。未超过超募资金总额的20%。因此，同意公 司使用部分超募资金人民币2,500万元永久性补充流动资金。

公司董事会已审议通过本议案，公司独立董事、保荐人已就本议案出具了明 确的同意意见，具体内容详见创业板指定信息披露媒体。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

中颖电子股份有限公司

监事会

二〇一三年九月九日

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证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2013-040

附件：非职工代表监事候选人的简历

1、王瑜女士，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央电视大学 会计专业毕业，历任上海市税务局徐汇分局职员，上海汇成税务师事务所有限公 司注册税务师、副所长，现任上海汇成税务师事务所有限公司所长。现任本公司 监事。

王瑜女士不持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上 股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监 会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

2、荣莉女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大 学中文系行政管理专业，本科， 1995 年加入本公司，现任本公司高级管理师， 管理部助理。

荣莉女士不持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上 股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监 会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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