Sino Wealth Electronic Ltd. — Board/Management Information 2013

Jun 21, 2013

中颖电子 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

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中颖电子股份有限公司

独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等法律法规、规范性运作文件及《公司章程》的有关规定，作为公司 第一届董事会的独立董事，经过对有关议案进行认真审议，现就公司第一届董事 会第十四次会议关于聘任高级管理人员发表以下独立意见：

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、本次公司聘任高级管理人员符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，提名、聘任程序合法有效。

二、经审阅公司高级管理人员候选人的个人履历，未发现有《公司法》第 147 条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的 情形以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，也未发现如下情况：

（1） 最近三年内受到中国证监会的行政处罚；

（2） 最近三年内受到深圳证券交易所的谴责或三次以上通报批评；

（3） 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

（4） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

（5） 无法确保在任职期间内投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管 理人员应履行的各项职责。

三、本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需的职责和条件，胜任岗 位要求，有利于公司发展，同意聘任郭志升先生为公司副总经理。

（以下无正文）

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中颖电子 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

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（本页为中颖电子股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的签署页，无正 文）

独立董事签字：

陈亚民：

曾晓洋：

付宇卓：

二〇一三年六月二十一日

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