Sino Wealth Electronic Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 3, 2012

中颖电子股份有限公司独立董事

关于一届九次董事会相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》及相关管理规定，作为中颖电子股份有限公司第一届董事会的独立董事，现 就公司第一届董事会第九次会议于2012 年6 月28 日审议的以下事项发表独立意 见如下：

一、关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见

独立董事认为，公司用本次募集资金人民币10,140,586.11 元置换已投入募 集资金投资项目的自筹资金，符合关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有 与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行， 也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目的行为有助于加快募投项目的建设，符合公司发展和全体股 东利益的需要。

因此，同意公司实施以本次募集资金人民币10,140,586.11 元置换已投入募 集资金投资项目的自筹资金。

二、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见

独立董事认为，公司本次使用部分超募资金人民币25,000,000.00 元永久补 充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要和股 东利益最大化。公司以部分超募资金永久性补充流动资金符合《首次公开发行股 票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1 号—超募资金使用（修订）》等有关规定的要求，没有与募集资金投资项目的实 施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情形。

因此同意公司以部分超募资金人民币25,000,000.00 元永久补充流动资金。

（以下无正文）

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（本页为《中颖电子股份有限公司独立董事关于一届九次董事会相关事项的独立 意见》之签章页）

独立董事签字：

陈亚民

曾晓洋

付宇卓

2012 年6 月28 日

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